24 de abril de 2024
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24 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Procelac

4.08.2023 en
Criminalidad económica
Llevaron a cabo un taller sobre financiamiento de partidos políticos y lavado de activos
El Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral y la PROCELAC intercambiaron experiencias para la detección de fondos ilícitos en las campañas
23.11.2022 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
Cuarto encuentro de la Red LAC LEN en la capital del país trasandino
La PROCELAC y la PIA participaron en Chile de las reuniones de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe
23.11.2021 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
El pasado 9 de noviembre, de forma virtual
La PIA y la PROCELAC participaron de un proyecto de fortalecimiento institucional para la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
1.07.2021 en
Criminalidad económica
La ley 26.683 se sancionó en junio de 2011
A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias
20.04.2021 en
Atajo
 ,
Covid-19
 ,
Criminalidad económica
Criminalidad económica y vulnerabilidad social
Durante la pandemia, la PROCELAC y ATAJO incrementaron su articulación para la atención de reclamos por abusos financieros
11.09.2020 en
Atajo
 ,
Criminalidad económica
La procuraduría especializada detectó un comportamiento sistemático de la fintech
Denuncias recibidas en ATAJO y en la PROCELAC se incorporaron al sumario que investiga a Wenance S.A. por infracción a la ley de Defensa del Consumidor y por usura
25.06.2020 en
Covid-19
 ,
Criminalidad económica
Frente a denuncias presentadas ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en el aislamiento
Recomendaciones de la PROCELAC para evitar abusos en el otorgamiento y cobro de créditos personales
11.07.2019 en
Criminalidad económica
Datos para evitar ser víctima de estafas
Flor de la Abundancia: Procelac reitera recomendaciones ante posibles nuevas manifestaciones del fenómeno
3.08.2018 en
Criminalidad económica
El 8 y 9 de agosto en el salón Nelly Ortíz de la PGN
PROCELAC organiza la cuarta edición de las jornadas internacionales sobre registro de beneficiarios finales de personas jurídicas y corrupción
14.12.2017 en
Atajo
 ,
Criminalidad económica
A raíz de una presentación de ATAJO
La Procelac denunció por evasión agravada al presidente de una cooperativa que administra puestos de venta callejera
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