23 de febrero de 2018
23 de febrero de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Se encuentran imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y de administración fraudulenta, entre otros delitos
El pedido se realizó a partir de una solicitud en tal sentido de Ana Miriam Russo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 ...
Presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al ...
Intervinieron los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Daniel Adler
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad, que había decretado la nulidad ...
Trabajo coordinado entre la Fiscalía Federal n°12 y la Procelac
Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las ...
Intervino la Fiscalía de juicio con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Es la condena por lavado de activos más importante dictada en el país. Fueron condenadas 13 personas -diez de las cuales continuarán detenidas con ...
Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba
La sala B de la Cámara Federal de esa jurisdicción ratificó el procesamiento con prisión preventiva de quien consideró como presunto jefe de una ...
A raíz de una presentación de ATAJO
La denuncia del fiscal Gabriel Pérez Barberá ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico recoge el testimonio que siete feriantes del partido ...
Interviene la Fiscalía ante el Tribunal Oral de Resistencia con la colaboración de la Dirección General Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Procelac
La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. ...
Alegato del fiscal general Pablo Camuña y el fiscal ad-hoc Agustín Chit
Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a ...
Interviene el fiscal general Carlos Schaeffer con la colaboración de la Procelac
La organización, liderada por Roberto Rodríguez e integrada por al menos otras seis personas que llegarán al debate, habría utilizado diversas ...
El tribunal hizo lugar a un recurso de los fiscales Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, quienes actúan con la asistencia de la Procunar
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El magistrado y otros acusados -entre los que se encuentran funcionarios del juzgado a su ...
Intervienen la Fiscalía N°6 en lo Penal Económico y la Procelac
Se entregaron copias de los elementos recabados a todas las partes imputadas. Además, se recibió la declaración espontánea de 72 funcionarios que ...