19 de abril de 2018
19 de abril de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe.
La medida también alcanza a su padre y su esposa. El grupo familiar presentaba, al año 2014, un incremento patrimonial de tres millones de pesos, ...
Interviene la Fiscalía General de Corrientes con la colaboración de la PROCELAC
En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de ...
Dictamen de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
El Ministerio Público solicitó que se confirme el fallo que denegó la propuesta de la empresa, a la que se habían opuesto más de mil pretensos ...
La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y la Procelac representan al MPF
Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional ...
Intervino la Fiscalía General ante el TOF de Corrientes y la PROCELAC
La banda utilizaba una concesionaria de vehículos de alta gama, entre otras empresas, para introducir al circuito legal el dinero proveniente del ...
Interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6 y la PROCELAC
Es en el marco de la investigación seguida contra los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio, y los ex funcionarios de la Dirección General ...
Fallo de la Sala I del máximo tribunal penal
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución ...
Organizado por la facultad y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
El MPF suscribió un anexo al convenio celebrado en 2008 con esa casa de altos estudios con el objeto de posibilitar la participación de los ...
Se encuentran imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y de administración fraudulenta, entre otros delitos
El pedido se realizó a partir de una solicitud en tal sentido de Ana Miriam Russo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 ...
Presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al ...
Intervinieron los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Daniel Adler
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad, que había decretado la nulidad ...