18 de abril de 2024
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
18 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
23.08.2023 en
Cooperación Internacional
 ,
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
Realizan allanamientos simultáneos en Argentina y Chile en la investigación de una organización dedicada al contrabando de bienes y de estupefacientes

17.08.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Mediante Resolución PGN N°57/2023
Rosario: crean una delegación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Así lo dispuso el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Tendrá competencia en la jurisdicción Rosario y en la correspondiente ...
17.08.2023 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Caso Antonini Wilson: pidieron penas de hasta 5 años de prisión para De Vido y Uberti por tentativa de contrabando de importación de divisas

11.08.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervino el fiscal general Federico Reynares Solari
Casación confirmó la condena a 14 personas por asociación ilícita tributaria
La AFIP había iniciado la investigación al detectar la conformación de sociedades “ficticias” que vendían comprobantes apócrifos. En un ...
4.08.2023 en
Criminalidad económica
El Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral y la PROCELAC intercambiaron experiencias para la detección de fondos ilícitos en las campañas

25.07.2023 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervendrán los fiscales María Gloría André, Dante Vega y los co-titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Mendoza: comenzó el juicio oral contra el juez federal Walter Bento, acusado de ser líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales
El debate comenzará este miércoles 26 de julio y están previstas otras dos audiencias para esta semana. Junto con Bento, serán juzgadas otras 32 ...
18.07.2023 en
Atajo
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 con colaboración de Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO)
Indagarán a los dueños de la Fintech Wenance S.A.
Así lo dispuso el juez Alberto Baños respecto del CEO y otros ejecutivos de la firma, por la presunta comisión de estafas reiteradas y condiciones ...
17.07.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Interviene el fiscal general Federico Reynares Solari
Rosario: comenzó el juicio contra Delfín Zacarías por lavado de dinero estimado en 600 millones de pesos
El Tribunal Oral Federal de esa ciudad lleva adelante el proceso en el que además se juzga a otros 10 integrantes de la organización, por ...
14.07.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella
Caso financiera CBI: Casación agravó las condenas que recibieron los principales imputados
La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena ...
14.07.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Interviene el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez
Bahía Blanca: procesaron al financista Juan Suris y a otros seis acusados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita
Así lo dispuso el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, que trabó además el embargo de los bienes de los imputados por sumas de entre 500 mil ...
5.07.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Requerimiento del fiscal interino Fernando Alcaraz
Mendoza: solicitan juicio oral para seis personas acusadas del lavado de ganancias provenientes del narcomenudeo
De acuerdo con la acusación, la organización puso en circulación dinero proveniente de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades a ...
28.06.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
Rosario: el procurador Casal y el intendente Javkin firmaron un convenio de cooperación y colaboración para combatir la criminalidad organizada

« Página anterior — Página siguiente »