28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Luego de la condena por narcotráfico, se investiga la ruta del dinero
Manzanas blancas: requieren investigar a los máximos responsables, allegados y empresas por lavado de activos
El fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff solicitó iniciar una investigación para determinar qué personas habrían participado en la "canalización de capitales ilícitos en el mercado de curso legal". La denuncia fue presentada por la Procelac en noviembre de 2013 y cuenta con la colaboración de reportes de la UIF.

El fiscal Emilio Guerberoff, a cargo interinamente de la Fiscalía en lo Penal Económico N°3, solicitó que se investigue por lavado de activos a los condenados por el juicio "Manzanas Blancas" y a personas físicas y jurídicas allegadas a ellos. La denuncia fue promovida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en noviembre de 2013.

En el requerimiento de instrucción, presentado ante el Juzgado en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, se detalla parte del dictamen de la Procelac, donde se habla de personas que habrían participado en mayor o menor medidas en la "canalización de capitales ilícitos en el mercado de curso legal".

Además, se realiza una reseña de las operaciones sospechosas que diversos bancos reportaron a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Las maniobras

En las reseñas figuran operaciones bancarias realizadas por Valentín Temes Coto y Claudio Maidana en relación con la empresa Frutol S.A, que está probado que era utilizada como exportadora de las manzanas donde transportaban la droga. Allí, se detalla que la firma Cobeccar SA, cuyo titular es Temes Coto, entregó una serie de cheques por un valor de 258.846 pesos a Frutol y que fueron rechazados por falta de pago.

De la información que proveyó la UIF se obtiene que la firma Marycitrus Inversora SA (representada por su presidente Marcelo Sanchez, que era socio y gerente de Frutol) transfirió a favor de Cobbecar SA, el dominio de una finca en Entre Ríos valuada en 500 mil pesos, abonados en efectivo.

Si bien Cobbecar presentó documentación en principio que acreditaba fondos para efectuar aquella compra, la UIF concluyó que la sociedad presentaba marcados incrementos patrimoniales, que obedecerían a la financiación por parte de terceros y como resultados provenientes de su actividad ceñida exclusivamente al comercio exterior.

No obstante, en los estados contables de la empresa no se pudieron identificar proveedores o clientes que permitieran acrecentar de tal manera la actividad comercial de Cobbecar. Al respecto de Marycitrus Inversora SA, el reporte de la UIF específica que no se registró otro trámite más que su inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) en julio de 2003.

Además se constató que el principal accionista de la firma era una empresa constituida en Uruguay (Ribermar S.A), a la cual se le secuestraron 487 kilos de cocaína en agosto de 2007. Por su parte, otra entidad bancaria informó que Temes Coto realizó, entre enero de 2009 y diciembre de 2011, diversas operaciones, de las que se destacan las trasferencias recibidas, ventas de cheques de viajeros y compras de dólares, euros y oro, por 1.023.000 pesos.

Además mencionó que Temes Coto era gerente de la empresa Servexpo. Esta sociedad, constituida en agosto de 2008 y donde figura también Claudio Maidana, habría registrado un incremento patrimonial coincidente temporalmente con el inicio de actividades de Frutol S.A, según menciona el reporte de la UIF.

También señala una serie de inmuebles y vehículos de alta gama, que registran cédulas de autorización de manejo a Temes Coto, Valentín Temes Chao (hijo del anterior) y dos socios más.

Asimismo, una entidad financiera denunció a la empresa Tala Viejo S.A por operaciones sospechosas desplegadas en diciembre de 2010. Esto se debía a una modificación abrupta del "perfil de riesgo del cliente" en cuanto se encontraba probada la relación entre esta firma y la empresa "Brantina SL", perteneciente a Vicente Trivelloni, detenido en España por tráfico de drogas.

Además el banco detalló que Trivelloni y su hermano Gabriel Santiago eran dueños del grupo económico Tala Viejo, conformado por varias empresas que no manejaban gran volumen de pago por exportaciones.

En las constancias de la UIF figura que durante 2010 el principal cliente de Tala Viejo fue la empresa Brantina SL. Además el reporte especifica que en concepto de “cobro por exportaciones” operaron un monto equivalente a 1.470.454 euros y 144.907 dólares.

Tala Viejo S. también fue denunciada desde un banco por operaciones sospechosas, que también mencionó a Carlos Trivelloni, Gabriel Santiago y María Florencia Montero por una serie de transferencias ocurridas entre los meses de junio y diciembre de 2010. Hizo saber, además, que la cuenta de la empresa había llegado a un monto de depósitos de 14 millones de pesos.

También, especificó que Tala Viejo se encontraba en concurso preventivo de acreedores, por lo que se le solicitó documentación respaldatoria para justificar los montos operados, pero que nunca fue presentada y que el cliente cerró sus cuentas en la entidad.

La Unidad de Investigación también reportó movimientos bancarios sospechosos por parte del hermano de Nelson Hinriksen, Javier Alejandro Hinrikse. Según figura en el dictamen, entre diciembre de 2009 y julio de 2010, se habrían realizado en su caja de ahorro depósitos de dinero en efectivo por 1.140.151 pesos, que eran retirados en la misma jornada.

En ese sentido, se precisó que Javier Hinriksen, según lo declarado ante la AFIP, no había presentado sus declaraciones juradas y que sus únicos aportes eran en carácter de autónomo entre septiembre de 2004 y noviembre de 2005. En base a todo lo recolectado por la UIF y lo expuesto en la denuncia de Procelac, el fiscal Guerberoff solicitó en el requerimiento imputar a Temes Coto, Nelson Hinriksen y Claudio Maidana y a varios de sus allegados, entre los que se encuentran Valentín, Lorenzo y Cristina Temes Chao (hijos del primero), su ex mujer Flora Chao Durán y quién sería su pareja actual, la titular del juzgado Criminal de Instrucción N°42 María Gabriela Lanz.

En el escrito, el representante del Ministerio Público solicita una serie de diversas medidas instrucctorias "tendientes a establecer las responsabilidades de las personas físicas y jurídicas denunciadas".

La causa "Manzanas Blancas"

En diciembre del año pasado el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 de la Capital Federal condenó a Valentín Temes Coto,Nelson Hinriksen y Claudio Maidana a penas de 20, 15 y 13 años de prisión, por encontrarlos responsables del contrabando de más de 3300 kilos de cocaína en cajones de manzana a España.

La investigación se inició cuando en un procedimiento realizado por personal de la Dirección General de Aduanas el 16 de junio de 2010 se incautaron 1650 kilogramos de ladrillos de cocaína disimulados en cajas de manzanas que provenían del alto valle de Río Negro. Además, la AFIP dio aviso al agente recaudador en Brasil para que intercepte un segundo contenedor, donde se secuestraron 1720 kilogramos de cocaína.

La causa comenzó en octubre de 2012 y durante el transcurso del juicio, el fiscal Eduardo Funes, junto con los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 participaron de una inspección ocular en el frigorífico y empaque de la firma Frutol, ubicados en la localidad de Allen, provincia de Rio Negro.

Durante su alegato, Funes explicó que los tres acusados no eran los propietarios de la droga sino que se encargaban de la logística y el transporte. "Fueron dos operaciones que requirieron del establecimiento de una fachada legal que involucraba, de buena fe, a decenas de empleados, proveedores y clientes", dijo.

El fiscal detalló las inversiones que tuvieron que realizar los acusados para desenvolverse en el mercado comercial y laboral y cómo se establecían los contactos entre la banda y las organizaciones del exterior involucradas. "Encarnaron dos roles fundamentales de la cadena del narcotráfico (acondicionamiento y transporte) permitiendo la ejecución de una maniobra, con ribetes transnacionales, de características gigantescas".