El responsable de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra diecisiete personas sospechadas de integrar una organización delictiva dedicada al fraccionamiento, distribución y comercialización de estupefacientes en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. También, tres de los investigados serán enjuiciados por lavado de activos provenientes de la actividad ilícita que desplegaban, al tiempo que la fiscalía pidió que siete de los imputados sean sobreseídos.

La investigación se inició el 22 de septiembre de 2015, en virtud del testimonio del entonces Subcomisario de la Delegación Distrital Antinarcóticos de Ezeiza, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que daba cuenta de la existencia de una presunta organización vinculada a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes en distintos domicilios del partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Así, por pedido de la fiscalía, el juez interviniente dispuso escuchas telefónicas y tareas investigativas, las cuales culminaron con la individualización de los sospechosos –quienes distribuían y comercializaban los estupefacientes en las inmediaciones de escuelas y centros culturales y/o sociales- y el allanamiento de los inmuebles denunciados, en los que se detuvo a los implicados y se incautó 5.617,90 gramos de cocaína y 170,6 gramos de marihuana -fraccionados en distintos envoltorios- y elementos de interés para la investigación.

Narcotráfico y lavado de activos

Asimismo, en el marco de la investigación, se estableció que uno de los imputados obraba como organizador y financista de la banda, al tiempo que junto a otros dos sujetos involucrados habrían cometido lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes. También se acreditó que los tres sujetos efectuaron maniobras para convertir, transferir, administrar, comprar y vender muebles registrables; cambiaron fichas en distintos locales de juegos de azar de la Provincia de Buenos Aires y constituyeron comercios, a fin de disimular o poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de su actividad ilícita, a fin de dotar su origen de apariencia legal, cuando en realidad eran de origen espurio.

En tal sentido, el fiscal Gómez Barbella consideró que “la cantidad de material estupefaciente incautado, cuyo peso supera ampliamente el consumo personal, la forma en que se encontraba acondicionada, el hallazgo de balanzas de precisión, envoltorios de diferentes colores, y el resultado de las intervenciones telefónicas de los abonados de los aquí imputados no hacen más que afirmar que dichas sustancias estaban destinadas al comercio, demostrativas del dolo con el que obraron, así como también, las labores mancomunadas que efectuaban para llevar adelante la organización criminal”.

Además, en relación a los tres implicados en el delito de lavado de activos señaló que, en base a un análisis efectuado por la Unidad de Información Financiera, no podían acreditar su situación patrimonial, al tiempo que destacó dos maniobras efectuadas por los encartados por perpetrar el ilícito: una de ellas consistía en ir a distintos casinos e hipódromos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde “más allá de participar en distintos juegos de azar, efectuaban una operatoria de cambio de fichas por dinero en efectivo, con el fin de justificar algún tipo de ganancia obtenida en base a dichas operaciones”. Como el Casino no identifica a los compradores de las fichas, se pueden adquirir grandes montos de dinero “y posteriormente, sin haber jugado ni una sola vez, ir a la ventanilla y volver a cambiar las fichas, momento en el cual, superado el monto de $50.000 el empleado del casino le exigirá sus datos, para la registración del ticket nominal dándole al cliente la supuesta justificación de ingresos. (…) cabe mencionar que cuando hay grandes sumas de dinero como premio, se permite que la boleta o comprobante pueda ser cobrada por cualquier persona y en consecuencia podría ser vendido a quien necesita ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades ilícitas.”

La segunda maniobra identificada por la fiscalía consistía en la adquisición de vehículos y motos, los cuales eran anotados a nombre de terceras personas, pero cuyos autorizados para conducirlos –mediante cédula azul- eran tres de los imputados.

A juicio

Por todo ello, el fiscal Gómez Barbella solicitó que uno de los imputados sea sometido a juicio como autor penalmente responsable, y en su carácter de jefe, financista y organizador, del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas organizadas para cometerlo, en las inmediaciones de establecimientos de enseñanza e instituciones culturales y/o sociales, en concurso real con el delito de lavado de dinero. Igual requerimiento efectuó para otros dos de los implicados, en calidad de coautor y partícipe necesarios, respectivamente, por la tenencia de estupefacientes, y como autores de lavado de activos.

Por otra parte, y en relación a otros once imputados, el representante del Ministerio Público Fiscal peticionó su enjuiciamiento como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas organizadas para cometerlo, en las inmediaciones de establecimientos de enseñanza e instituciones culturales y/o sociales. Asimismo, otro de los implicados deberá responder como partícipe necesario, y otros dos en calidad de participes secundarios, por los mismos ilícitos en los que están imputados sus consortes de causa.

Sobreseimientos y extracción de testimonios

En su presentación, el fiscal Gómez Barbella también requirió el sobreseimiento de dos personas, en orden a los hechos que fueran calificados como tráfico de estupefacientes, y de otros cinco sospechosos que eran investigados respecto a las conductas encuadradas como el delito de lavado de activos.

Asimismo, también solicitó la extracción de testimonios en la presente pesquisa, a fin de profundizar la pesquisa en relación a un hombre, cuya identidad se reserva para preservar la investigación.