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lavado de activos
Alegato de la fiscal general Indiana Garzón y de los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella
Una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad
Interviene el fiscal Juan Pablo Curi
Intervinieron la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes
Intervención de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y PROCUNAR
Interviene la fiscal federal María Josefina Minatta
Una investigación de la Fiscalía Federal N°4 y la PROTEX
Requerimiento del fiscal Cristian Rachid
Intervendrán los fiscales María Gloría André, Dante Vega y los co-titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Interviene el fiscal general Federico Reynares Solari