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Criminalidad económica , Fiscalías | Jueves 16 de julio de 2020
San Nicolás: revocaron la excarcelación de un funcionario aduanero investigado por enriquecimiento ilícito y lavado

La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la investigación.

Desarticulan una organización acusada de asociación ilícita fiscal y perjuicios al fisco por 23 millones de dólares
Fiscalías | Jueves 29 de agosto de 2019
Desarticulan una organización acusada de asociación ilícita fiscal y perjuicios al fisco por 23 millones de dólares
Corrupción , Fiscalías | Jueves 4 de julio de 2019
San Nicolás: indagaron al funcionario de la Aduana imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

El jefe de la Sección Operativa se negó a declarar en el acto de defensa. Había sido detenido ayer, luego de que el MPF considerara que “tenía conocimiento” de las medidas de prueba a realizarse en la investigación.

Mafia de los contenedores: pidieron indagar a 45 personas acusadas de contrabandear mercadería por más de U$S 435 millones
Criminalidad económica | Lunes 9 de octubre de 2017
Mafia de los contenedores: pidieron indagar a 45 personas acusadas de contrabandear mercadería por más de U$S 435 millones
Contrabando y venta de autos robados: trece detenidos y más de un centenar de vehículos secuestrados
Fiscalías | Jueves 31 de agosto de 2017
Contrabando y venta de autos robados: trece detenidos y más de un centenar de vehículos secuestrados
Fiscalías | Jueves 28 de julio de 2016
Córdoba: piden enjuiciar a ocho acusados por millonarias operaciones de contrabando

Entre los imputados se encuentra un despachante de Aduana. Las maniobras consistían en el ingreso de mercadería –vinculada al rubro motocicletas y cuadriciclos- por valores muy inferiores a los efectivamente abonados en el extranjero. En las más de 60 operaciones investigadas surge una diferencia ...

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