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Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración de tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la DGI-ARCA y los titulares de diversas usinas, que emitieron facturas a gran escala por servicios no ...

Los acusados fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión -entre 2016 y 2018- que causaron un perjuicio de más de 180 millones de pesos al fisco. Junto a un cuarto implicado, condenado previamente, captaban a contribuyentes vulnerables y con sus claves fiscales emitían facturas apócrifas ...

De acuerdo con la imputación, las personas implicadas crearon diversas empresas “fantasma” para introducir en el mercado legal cereales que adquirieron de forma irregular. Además, dos de los hombres y una de las mujeres también deberán responder por haberse apropiado indebidamente de reintegros de ...

La organización criminal, dedicada a evadir impuestos mediante la emisión de facturas apócrifas, estaba liderada por un contador e integrada por varias personas, entre ellos, tres que cumplían funciones en la Delegación AFIP-DGI de Santiago del Estero. De acuerdo con los peritajes telefónicos, cobraban ...

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de esa ciudad encontró probado que constituían empresas ficticias para comercializar facturas apócrifas, que permitían a sus compradores reducir las bases de cálculo de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias. Se calcula un perjuicio al Estado ...

Así se expresó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, al revocar los sobreseimientos dispuestos por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, en el marco de una investigación seguida contra 15 personas por infracción a la Ley Penal Tributaria.

Recibieron penas de entre 3 años y medio y 5 años de prisión, en el marco de un juicio abreviado. La lucrativa maniobra, que se desarrolló en Necochea durante 2008 y 2009, consistía en comprar cereal en negro a empresas apócrifas, esos pagos eran cobrados por los acusados, quienes luego lo revendían a ...

Para el representante del MPF, los siete acusados conformaron una asociación criminal dedicada a inscribir en la AFIP sociedades ficticias que luego vendían su facturación a otras, las cuales lograban así disminuir o disimular su real capacidad contributiva; pidió que sean juzgados por asociación ...