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Criminalidad económica , Fiscalías | Martes 21 de mayo de 2024
Rosario: indagaron a Esteban Lindor Alvarado, acusado de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos

Otras diez personas también serán indagadas entre hoy y mañana como miembros de la organización. La investigación avanza luego de que el fuero federal declarara su competencia en el caso, que había sido remitido desde el fuero provincial. La fiscalía acusó a Alvarado de coordinar las acciones de ...

Rosario: detuvieron a trece personas y secuestraron tres avionetas en un operativo contra una organización transnacional dedicada al narcotráfico
Criminalidad económica , Fiscalías , Narcocriminalidad | Sábado 18 de noviembre de 2023
Rosario: detuvieron a trece personas y secuestraron tres avionetas en un operativo contra una organización transnacional dedicada al narcotráfico
Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos | Miércoles 17 de mayo de 2023
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...

Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado
Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos | Lunes 27 de marzo de 2023
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado

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