Filtrar por
Borrar filtrosOrdenar por
Pantalla de búsqueda
Rosario: indagaron a Esteban Lindor Alvarado, acusado de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos
Otras diez personas también serán indagadas entre hoy y mañana como miembros de la organización. La investigación avanza luego de que el fuero federal declarara su competencia en el caso, que había sido remitido desde el fuero provincial. La fiscalía acusó a Alvarado de coordinar las acciones de ...
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...