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Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración de tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la DGI-ARCA y los titulares de diversas usinas, que emitieron facturas a gran escala por servicios no ...

Un excomisario de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, una contadora y un tercer hombre fueron sentenciados como parte de una organización que vendía dólares de manera ilegal a través de una serie de casas de cambio clandestinas montadas con la fachada de joyerías.

La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura ...

Una serie de escuchas telefónicas, surgidas en el marco de una investigación que se llevaba adelante por un caso de narcotráfico, reveló conversaciones en las cuales el jefe de la comisaría presuntamente acordó en 2023 una “zona liberada” para el robo de 30 rieles de un ramal del Ferrocarril ...

Así lo determinó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo en el que también agravó la situación de otros ocho condenados y que ordenó el reenvío al Tribunal Oral Federal de Corrientes para que, en función de las nuevas calificaciones, se determinen nuevas penas.