23 de septiembre de 2023
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23 de septiembre de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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criptomonedas

24.05.2023 en
Fiscalías
 ,
Recupero de Activos
En la investigación interviene la Fiscalía Federal N°6 con la asistencia de la DGRDAB y de la UFECI
Casación confirmó el embargo preventivo de criptomonedas en una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
12.05.2023 en
Ciberdelincuencia
 ,
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Por resolución PGN 33/23
La Procuración General publica la “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos”
26.04.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Catamarca: confirman procesamientos por intermediación financiera no autorizada y ordenan ampliar una investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y estafas con criptomonedas
5.05.2021 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Interviene el fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva
"Bobinas Blancas": el fiscal solicitó penas de hasta 15 años de prisión para una organización narcocriminal internacional que lavaba dinero a través de criptomonedas
23.04.2021 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Exposición del fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva
“Bobinas Blancas”: en una nueva jornada de alegato, la fiscalía apuntó a las operatorias de lavado de activos
21.04.2021 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Exposición del fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva
“Bobinas Blancas”: la fiscalía centró el alegato en la organización del tráfico de droga y el lavado de activos a través de criptomonedas