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Mar del Plata: confirmaron los procesamientos y la prisión preventiva de tres personas en la causa por juegos de azar ilegales, lavado de activos y asociación ilícita

El primer caso en el que se ordenó el decomiso anticipado de criptomonedas

25.09.2024 en

Dieron de baja y alertan sobre un sitio falso sospechado de captar credenciales de cuentas de la plataforma Binance

Comunicado de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

6.06.2024 en

Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

Interviene la fiscala federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

24.05.2023 en

Casación confirmó el embargo preventivo de criptomonedas en una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Recupero de activos

En la investigación interviene la Fiscalía Federal N°6 con la asistencia de la DGRDAB y de la UFECI

12.05.2023 en

La Procuración General publica la “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos”

Procuración General

Por resolución PGN 33/23

26.04.2023 en

Catamarca: confirman procesamientos por intermediación financiera no autorizada y ordenan ampliar una investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y estafas con criptomonedas

Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

5.05.2021 en

"Bobinas Blancas": el fiscal solicitó penas de hasta 15 años de prisión para una organización narcocriminal internacional que lavaba dinero a través de criptomonedas

Narcocriminalidad

Interviene el fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva

23.04.2021 en

“Bobinas Blancas”: en una nueva jornada de alegato, la fiscalía apuntó a las operatorias de lavado de activos

Narcocriminalidad

Exposición del fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva

21.04.2021 en