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Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos , SIFRAI | Viernes 27 de diciembre de 2024
Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica por haber intervenido en las maniobras realizadas por las personas imputadas en el caso. Las multas superan los 250 millones de pesos. Entre los bienes ...

La UFECI brindó una charla para profesionales de la DOVIC
Ciberdelincuencia , Dovic | Jueves 16 de agosto de 2018
La UFECI brindó una charla para profesionales de la DOVIC
Capacitación | Jueves 30 de noviembre de 2017
El MPF brindó un curso sobre recurso extraordinario federal para personal de la AFIP

La actividad combinó la modalidad presencial en la Capital Federal con la simultánea transmisión mediante videoconferencia de alcance nacional.

Capacitación | Miércoles 25 de octubre de 2017
El MPF participará de la Primera Jornada Internacional de Lenguaje Claro en el Congreso de la Nación

Los titulares de la Dirección General de Capacitación y Escuela expondrán mañana acerca del trabajo en la materia que el organismo lleva a cabo desde 2014. Asistirán especialistas nacionales e internacionales, autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, diputados y senadores.

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