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Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración de tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la DGI-ARCA y los titulares de diversas usinas, que emitieron facturas a gran escala por servicios no ...
Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, se inició en 2021 cuando PAMI detectó más 600 recetas apócrifas ...
Se trata de hombres y mujeres que habrían defraudado a la Administración Pública Nacional, al cobrar planes cuando se desempeñan en el gobierno provincial. Además, pidieron profundizar la investigación respecto a las y los funcionarias y funcionarios que otorgaron los beneficios.
La organización criminal, dedicada a evadir impuestos mediante la emisión de facturas apócrifas, estaba liderada por un contador e integrada por varias personas, entre ellos, tres que cumplían funciones en la Delegación AFIP-DGI de Santiago del Estero. De acuerdo con los peritajes telefónicos, cobraban ...
De acuerdo con la resolución, el organismo administrador de los bienes del Estado consintió el pago de sumas irrisorias en concepto de canon por el uso de terrenos ferroviarios entre 2003 y 2009, cuando las concesiones habían vencido en 2001. La fiscalía apeló los montos de los embargos y el período ...
La maniobra desplegada generó a su vez perjuicio a particulares que fueron inscriptos como choferes de colectivos estando desempleados, por lo que dejaron de percibir beneficios sociales. La acusación señala que cuatro firmas inscribieron a 357 personas de manera fraudulenta para cobrar mayores subsidios ...
La resolución recayó sobre seis personas, a quienes se acusa de simular la venta de productos para diabéticos y haber causado un perjuicio de 18 millones de pesos a la obra social. También se dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y la investigación patrimonial al respecto, tendiente ...