Tres hombres, señalados como jefes de la organización, también están acusados por la evasión tributaria agravada de IVA por más de dos millones de pesos en el periodo fiscal 2013. Los embargos judiciales dispuestos alcanzan los tres y cinco millones de pesos, según los grados de responsabilidades ...

Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, tras recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP. Se les imputa haber creado créditos fiscales inexistentes mediante la utilización de facturas truchas, la creación de sociedades ficticias y la utilización de personas de bajos ...

El representante del MPF consideró acreditado el rol de Eduardo Rodrigo como jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada por la estructura de la empresa, llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión, lavado y defraudación por ...

En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, defraudaciones y lavado de activos.

Así lo dispuso la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que abrió la posibilidad de dar curso al recurso del fiscal para que la justicia federal tucumana resuelva el recurso de apelación interpuesto oportunamente contra la providencia del Juzgado Federal N°2 de Tucumán que rechazó la ...

Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. Hay 23 procesados.