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Además, dictaron su prisión preventiva y le impusieron una multa de 90 mil pesos por haber presentado declaraciones juradas engañosas que evadían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los períodos fiscales comprendidos entre mayo y agosto de 2022 y entre enero y marzo de 2023.

Los imputados habrían concedido beneficios a diversos contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero. También están acusados de extorsionar a empresarios, a quienes exigían dinero a los fines de no involucrarlos en causas de trata laboral.

En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de Corrientes decretó en mayo de 2017 la nulidad de un allanamiento y de los actos procesales inmediatos en base a una supuesta incompetencia territorial. La sala IV de la ...