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Así se expidió la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, al resolver el conflicto de competencia suscitado con la justicia provincial. La firma es investigada también en otras provincias por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y estafas.

La decisión fue adoptada por la Sala IV. Los hermanos Oscar, Lucas y Sebastián Santiago están acusados en Córdoba de conformar una asociación ilícita destinada a evadir impuestos.

La causa se había iniciado en 2003, cuando el Banco Central detectó irregularidades en la venta de dólares en la entidad tucumana. La Cámara Federal había confirmado los sobreseimientos de los imputados. El representante del MPF sostuvo, en cambio, que la Alzada había interpretado erróneamente la ley ...