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La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.
Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que la integran.
El Tribunal Oral Federal n°2 de esa jurisdicción aplicó penas de entre 3 y 15 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes. Además, algunos de los condenados serán enjuiciados por lavado de activos ante la justicia federal de Corrientes.
Se trata de Axel Joel Santa Cruz, acusado de intervenir, junto a otros tres sujetos que aún no fueron individualizados, en el secuestro extorsivo de un hombre en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga el 6 de diciembre pasado.
El acusado fue detenido en el marco de una investigación por secuestros extorsivos, que lleva adelante la Fiscalía Federal de Campana, sobre “la banda del monoblock 19 de Fuerte Apache”.
El juez Adrián González Charvay elevó a la instancia oral y pública dos causas acumuladas en las que la Fiscalía Federal de Campana y la Procunar trabajaron en conjunto para consolidar la hipótesis de que el abogado Carlos Salvatore, condenado como jefe de la asociación ilícita del caso "Carbón ...