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Mendoza: Casación condenó a cuatro personas por lavar activos de estafas con la compra de inmuebles y vehículos de alta gama
La Sala IV revocó las absoluciones que habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 y hallaron culpables a tres hombres y una escribana de integrar una organización que utilizó operaciones comerciales para darle origen lícito a fondos provenientes de estafas. Para los jueces, el lavado de ...
Mendoza: aplican la nueva “ley antimafia” y procesan con prisión preventiva a diez imputados de integrar una organización criminal que operaba desde el interior de un penal
De acuerdo a la investigación conducida por el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, la banda dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego y municiones era liderada por dos reclusos desde la cárcel federal de Cuyo. Es la primera aplicación en la provincia de la asociación ilícita ...