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Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración de tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la DGI-ARCA y los titulares de diversas usinas, que emitieron facturas a gran escala por servicios no ...

La decisión fue adoptada por el juez federal Guillermo Molinari tras la solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal. Se trata del primer antecedente jurisprudencial sobre la temática en la Justicia Federal de Santiago del Estero.

La decisión la tomó la Cámara Federal de Tucumán. El integrante de la Unidad Operativa de la Delegación provincial de la Policía Federal Argentina había sido procesado en mayo del año pasado por el delito de "abuso sexual simple agravado por ser cometido por parte de un integrante de la fuerza de ...

En una investigación iniciada en 2019, la fiscalía imputó recientemente a tres personas que cumplen funciones en la delegación de la AFIP de la capital provincial y una cuarta que prestaba su cuenta bancaria para el cobro de las coimas. De acuerdo con los peritajes telefónicos, cobraban hasta 200 mil ...

El dinero estaba disimulado en un doble fondo de su camioneta: se estima que provenía del narcotráfico, ya que registra una condena por esa actividad delictiva. Fue detenido sobre la Ruta Nacional 34 en un operativo de Prevención y Seguridad Vial de Gendarmería Nacional.

Están acusados de falsificar y comercializar vinos espumantes de la marca Dom Perignon a todo el país a través de Mercado Libre. Una pericia concluyó que no eran aptos para consumo humano.