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Se trata de los integrantes del equipo interdisciplinario local que intervino en la pesquisa que hoy tiene a once personas acusadas en juicio oral y público en el fuero penal económico. Eran parte del equipo que dirigía el MPF junto a la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de ...

En la causa se investiga a una organización internacional que importa y comercializa ilegalmente “sustancias controladas” en los Estados Unidos, y a otra abocada a ingresar al país parte de las ganancias para destinarlas a emprendimientos económicos a través de cuevas financieras. Allanamientos ...