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Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
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SIFRAI
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Miércoles 16 de octubre de 2024
El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...
