Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...

El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...