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Catamarca: confirman procesamientos por intermediación financiera no autorizada y ordenan ampliar una investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y estafas con criptomonedas
La Cámara Federal de Tucumán se expidió sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Indicó que la investigación debe profundizarse no sólo respecto de los procesados sino también de los inversores.
Procesaron a tres imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada agravada
Lo dispuso el Juzgado Federal de Dolores, tras las correspondientes indagatorias. De acuerdo a la pesquisa, los acusados captaban recursos financieros de terceros y realizaban distintas operaciones –préstamos en efectivo y descuentos de cheques- por fuera de la órbita del Banco Central, para lo cual ...