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La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la extradición a Estados Unidos de un grupo de personas acusadas por contrabando de estupefacientes, entre otros delitos. La Fiscalía General recurrió tal resolución ...
Se trata de la firma que adquirió Lázaro Báez a través de la compra del 49% del paquete accionario, para los viajes de los integrantes de su grupo económico. Los testigos respondieron preguntas sobre la frecuencia, modalidad, características y destino de tales viajes.
Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. Hay 23 procesados.
Se trata de campos, vehículos y bienes muebles valuados en 25 millones de dólares y otros 13 millones producido de la administración judicial. El TOF N°6 convalidó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado y además condenó a los siete acusados a penas de ejecución en suspenso, multas y la ...
Se trata de Sebastián Solé, condenado el año pasado a diez años de prisión por la explotación sexual de al menos 30 mujeres en un local de su propiedad. El juez federal Walter Bento hizo extensiva la medida al grupo íntimo de colaboradores y familiares que permitió canalizar al circuito formal las ...
La Cámara del Crimen había ordenado en octubre las declaraciones, tras la negativa original del juez, quien ahora dispuso el cronograma. El fiscal Azzolin y la Procelac investigan una asociación ilícita que entre los años 2000 y 2008 se dedicó al lavado de dinero de procedencia delictiva y logró fugar ...
El juez Poviña hizo lugar a la solicitud de los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito, quienes habían requerido la detención de Alé y del resto de los imputados al considerarlos responsables del delito de "lavado de activos de procedencia delictiva agravado por su comisión en banda y por integrar una ...
La legisladora Elisa Carrió había denunciado a la Procuradora General por una supuesta intervención en una investigación por lavado de dinero. Sin embargo, el fiscal Federico Delgado consideró que las imputaciones realizadas por la diputada carecen de pruebas que las avalen.