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El extitular del Juzgado Federal N°1 de la capital mendocina está acusado de liderar una organización que recibió dinero, inmuebles o vehículos a cambio de favores procesales. En el juicio iniciado en 2023, se ventilaron 14 casos diferentes de pago de sobornos y la fiscalía estimó en U$S 1.700.000 lo ...

Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. En 2023 ya le habían ...

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal, en el marco de lo que se conoce como “la ruta del tráfico de efedrina”. Además, se decomisaron seis inmuebles, dos vehículos y veintinueve lotes de terreno, ubicados en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, ...

Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada . En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.

Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras maniobras.

Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a quienes consideraron jefes de la asociación ilícita. Otros de los delitos por los que acusaron fueron lavado de activos de origen ilícito y comercio de ...