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La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado un procedimiento donde se secuestraron drogas y dinero porque la requisa se hizo sin orden judicial previa y porque las posteriores instrucciones las dio un secretario y no la titular del Juzgado Federal de Goya. Al coincidir con el MPF, ...

En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar divisas de supuestos inversores con la finalidad de operar en el campo de las “criptomonedas” bajo la propuesta de un recupero con “intereses inusuales” ...

El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del Departamento de Las Heras. El señalado como líder de las maniobras fue condenado a trece años de prisión en 2022 por el acopio de un cargamento de más de 450 ...

La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién llegaban de Paraguay. La investigación logró determinar quiénes proveían la droga y cómo era la logística para blanquear el dinero producto del tráfico de ...

Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo económico encabezado por el empresario enviaba dinero al exterior. El juicio comenzó en octubre del año pasado.

Seis personas fueron aprehendidas en el marco de doce allanamientos, donde también se incautó cocaína, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego. Los detenidos tenían conexión con personas vinculadas a este delito y el lavado de dinero, entre ellos procesados en la investigación "Lavado Total".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Sebastián Solé -condenado en 2015 a 10 años de prisión por trata de personas- sea enjuiciado por ese delito, junto a otras cuatro personas de su círculo íntimo. El dinero producto de las actividades ilícitas habría sido blanqueado a ...

El magistrado y otros acusados -algunos de ellos funcionarios del juzgado a su cargo- habrían fraguado documentación en el incidente para la restitución de un vehículo secuestrado en el marco de una investigación por lavado de dinero y narcotráfico.

El juez Sebastián Casanello hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Franco Picardi y dictó la resolución respecto de una Toyota Rav y un Audi A6. Es en el marco de la causa en la que se le imputa lavado de dinero respecto del entramado criminal de la “mafia de los medicamentos”.

A partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, pidió establecer si la imputada realizó maniobras que permitieron el lavado ilícito de fondos mientras era funcionaria del Registro Automotor de San Miguel.