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Junto a otros cinco empresarios para quienes la fiscalía requirió entre 4 y 7 años de prisión, fueron acusados de realizar esas maniobras a través de las firmas Sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. El 19 de agosto se conocerá el veredicto.
El resto de las penas fueron de entre dos años y medio y nueve años de prisión, todas por el mismo delito, junto a multas y decomisos millonarios. El juicio oral tuvo como objeto el lavado de un capital estipulado en 50 millones de dólares, instrumentado por firmas vinculadas a los ahora condenados, ...
El MPF expuso documentación que señala que los imputados instrumentaron una operación ramificada en diversos países para obstruir el rastreo de los fondos ilícitos y luego integrarlo al patrimonio visible de Austral Construcciones, sin activar las alertas por lavado. La tercera jornada del alegato de la ...
El MPF adelantó ayer que sostendrá las acusaciones. Los imputados son juzgados por el lavado de 50 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones, entre 2010 y 2013.
En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.
Se trata de la firma que adquirió Lázaro Báez a través de la compra del 49% del paquete accionario, para los viajes de los integrantes de su grupo económico. Los testigos respondieron preguntas sobre la frecuencia, modalidad, características y destino de tales viajes.
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo económico encabezado por el empresario enviaba dinero al exterior. El juicio comenzó en octubre del año pasado.
La medida tiene como objetivo asegurar el cobro de las cargas sociales adeudadas por la firma.
A pesar de los pedidos de recusación presentados por la defensa del empresario y su contador, Daniel Pérez Gadin, Campagnoli continuará indagando sobre las presiones que habría sufrido Federico Eláskar para vender su financiera SGI.