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Se trata de siete imputados: un ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, oficiales de empresa, oficiales de cuenta y oficiales de cumplimiento ante la UIF de ese banco, de Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. El juez Miño amplió el procesamiento, también por lavado, del titular de Bolsafé, ...

Con la asistencia de la Procelac, la fiscalía requirió la indagatoria de nueve gerentes y oficiales de empresas y de cuentas de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil. Las firmas también fueron imputadas en carácter de personas jurídicas. La presentación describe el circuito para blanquear ...

El fiscal general participó de un encuentro con el presidente y los funcionarios de primera línea del Banco Central y los titulares de la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Gonella ponderó los procedimientos de las últimas semanas, en línea con los requerimientos del ...