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Pidieron investigar a los responsables del prostíbulo Madaho´s por lavado de activos y evasión tributaria
El fiscal federal de Mar del Plata Pablo Larriera solicitó que se analice si los dueños del prostíbulo, quienes están procesados por trata de personas, realizaron maniobras financieras para ingresar al mercado legal el dinero derivado de la explotación sexual.
La OFINEC viaja a Bahía Blanca para peritar documentación de la causa “La Nueva Provincia”
La directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero, Judith König, junto a dos colaboradoras analizarán documentación contable en la causa que se investiga la participación del director del diario, Vicente Massot, en crímenes cometidos durante la última dictadura.