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operación de juegos de azar online sin debida autorización

14.11.2025 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Interviene la fiscal federal Laura Mazzaferri con colaboración de la PROCELAC y la UFECI

Mar del Plata: cuatro nuevos detenidos por una investigación sobre una asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos

15.10.2025 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

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Investigación de la Fiscalía Federal de Hurlingham con la colaboración de la PROCELAC y la DGRADB

Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones

27.12.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Intervino el fiscal general Daniel Adler

Mar del Plata: confirman el decomiso anticipado de criptoactivos a un hombre procesado por lavado de dinero proveniente de la administración de juegos online clandestinos

20.11.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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El primer caso en el que se ordenó el decomiso anticipado de criptomonedas

Mar del Plata: confirmaron los procesamientos y la prisión preventiva de tres personas en la causa por juegos de azar ilegales, lavado de activos y asociación ilícita

6.06.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Interviene la fiscala federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

15.05.2024 en

Intervención de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri

Mar del Plata: detuvieron a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita destinada al contrabando de teléfonos, a juegos online clandestinos y al lavado de activos