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uif

7.07.2020 en

Criminalidad económica

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Recupero de Activos

Intervención conjunta de la Fiscalía General ante el TOF de Corrientes, PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos

En un juicio abreviado, un “pasero” reconoció el pago de coimas al personal aduanero de Paso de los Libres

3.02.2016 en

Procuración General

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había resuelto en el mismo sentido

Lavado de activos: Gils Carbó dictaminó a favor de la constitucionalidad de la norma que obliga a los escribanos a informar toda operación sospechosa ante la UIF

11.07.2014 en

Para personal de áreas afines a la investigación de delitos económicos

Seminario “Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos”

11.09.2013 en

Criminalidad económica

Por manejos de fondos de la Obra Social y del Sidicato de Camioneros

Remiten informe al fiscal que investiga a Hugo Moyano

12.08.2013 en

Criminalidad económica

Contra la criminalidad económica

Se realizaron las primeras jornadas de capacitación de la Procelac