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Requerimiento de la Fiscalía General ante el TOF de Santa Rosa, La Pampa
Intervienen la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y la PROCELAC
Interviene la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, PROCUNAR y PROCELAC
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones
8.01.2019 en
Fiscalías
Interviene la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata.
Investigación de la Fiscalía Federal N°2
A pedido de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la UFESE
21.12.2018 en
Fiscalías
Por el delito de lavado de activos
17.12.2018 en
Fiscalías
Intervino la Fiscalía General Nº16 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales
Interviene la Fiscalía General ante el TOF de Salta, con colaboración de la PROCUNAR