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asociacion-ilicita

1.02.2019 en

Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

Interviene la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, PROCUNAR y PROCELAC

Confirmaron el procesamiento de los integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España

14.01.2019 en

Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones

Confirmaron el procesamiento de diez integrantes de una organización dedicada al contrabando de cocaína y dólares falsos

8.01.2019 en

Interviene la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Confirmaron el procesamiento de ocho integrantes de una banda que tramitaba beneficios irregulares ante la ANSeS y las indagarán por cohecho

2.01.2019 en

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Investigación de la Fiscalía Federal N°2

Mar del Plata: cuatro nuevos procesamientos en la causa por defraudación millonaria a ANSES

26.12.2018 en

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Secuestros Extorsivos

A pedido de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la UFESE

Detienen a trece personas que integraban una banda dedicada a realizar secuestros extorsivos

21.12.2018 en

Por el delito de lavado de activos

Los fiscales Pollicita y Mahiques solicitaron la elevación a juicio de Cristina Férnandez de Kirchner en la causa Hotesur

17.12.2018 en

Intervino la Fiscalía General Nº16 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales

Denegaron la excarcelación a un comisario acusado de pertenecer a una asociación ilícita

14.12.2018 en

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Narcocriminalidad

Interviene la Fiscalía General ante el TOF de Salta, con colaboración de la PROCUNAR

Solicitan 25 años de prisión para el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso

10.12.2018 en

Criminalidad económica

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Investigación de la Fiscalía Federal N°2

Mar del Plata: procesan a siete personas que integraban una asociación ilícita que cometía usura y extorsión

6.12.2018 en

Dictamen de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº11

Solicitaron la indagatoria de Ernesto Clarens y Sergio Gotti por lavado de activos equivalente a 160 millones de dólares provenientes de un fraude al Estado Nacional

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