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Hay 21 personas acusadas, entre ellas aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres. Se los juzga también por cohecho activo y pasivo -según sus roles- para la facilitación del tráfico ilícito de mercaderías y divisas por la frontera, y a los funcionarios por incumplimiento de sus deberes ...

Las penas y las multas fueron acordadas por la fiscalía y las defensas en el marco de un juicio abreviado, y serán homologadas mañana por el TOF2. También habrá penas para otras dos personas que colaboraron para darle entidad lícita al dinero proveniente de la trata sexual y a otras tres se les ...

El Juzgado Federal Nº3 de Morón dispuso su venta pública mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que el valor económico recaudado se destine a las personas que sufrieron el accionar de la organización criminal, que se estima podrían ser un centenar. Esta semana se recibieron las ...

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entregó en custodia al municipio de Pilar un predio de la sociedad “Pilar Bicentenario SA”, embargado en el marco de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

Se realizará entre el miércoles y el viernes de esta semana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los ejes sobre los que expondrá el organismo son la reparación económica, las investigaciones patrimoniales y el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres víctimas de este delito, entre otros.