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El decomiso de los domicilios, ubicados en el barrio porteño de Flores, llegó después de un largo proceso impulsado por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N°1 porteño a partir de acuerdos de juicio abreviado con las defensas de dos integrantes del “Clan Aliaga”.

Así lo requirieron los representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la firma Edigráfica S.A. y dinero en efectivo, que figuraban a nombre de Myriam Reneé Chávez. La mujer era juzgada por asociación ilícita, lavado de activos y ...

Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que la integran.

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos el martes, en el marco de dieciséis allanamientos dispuestos por el juez Carlos Villafuerte Ruzo. La banda contaba con una sofisticada logística y capacidad operativa. Uno de los apresados operaba desde la Alcaldía I bis de la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo requirieron la y el representante del Ministerio Público Fiscal respecto de diez inmuebles, diecisiete vehículos y dos embarcaciones. El hombre había sido condenado, en 2017, por integrar una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y la trata de personas.

La Sala III del máximo tribunal penal declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de dos imputados contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, por mayoría, había confirmado el embargo preventivo dispuesto por el Juzgado ...

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...