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La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una cooperativa y a cinco empresas. Además, fueron requeridas medidas cautelares patrimoniales. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.

Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La intervención se dio en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y ...

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa jurisdicción, al homologar el acuerdo alcanzado entre el MPF y la defensa de los dos imputados, en el marco de un juicio abreviado. Además, se ordenó el pago de una multa de $20.000 cada uno y el decomiso de los bienes utilizados para ...

Se les imputa el haber introducido en el sistema económico financiero, desde mayo de 2012 y noviembre de 2019, ganancias ilícitas obtenidas del tráfico de estupefacientes y otras actividades desarrolladas en el marco de una asociación ilícita.

Así se expidió la Sala IV, al rechazar los recursos de las defensas contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 que, en noviembre de 2020, les impuso penas de entre uno y 18 años de prisión y multas de hasta $43.750 por su participación en el comercio de estupefacientes agravado, ...

Así lo dispuso el juez federal rosarino Marcelo Bailaque, quien además les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos.

Así lo dispuso la jueza María Gabriela Lanz. De acuerdo con la fiscalía, los imputados -entre ellos, el dueño real, Mario Víctor Cifuentes, su esposa y sus dos hijos- desarrollaron diversas maniobras para ocultar el patrimonio de la empresa convocada a concurso, desviarlo a otras firmas propias y así ...

La medida recayó sobre uno de los líderes y también sobre seis miembros de la banda, que fueron detenidos en distintos allanamientos realizados el 1° de abril. Además, se les imputó acopio de armas y municiones.

Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal. Se trata de 685.170 pesos, 7.899 dólares y 970 euros, secuestrados en los allanamientos, además de dos millones de pesos ofrecidos por el condenado como reparación El dinero se destinará a indemnizar a las catorce víctimas ...