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Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. Hay 23 procesados.
Lo dispuso el juez federal Miguel Vaca Narvaja, al considerar que las circunstancias constatadas en determinados pabellones de los establecimientos penitenciarios de Cruz del Eje y Bouwer implican un trato “inhumano y degradante”, violatorio de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales en ...
Los procedimientos, que se desarrollaron el jueves pasado en los Complejos Penitenciarios 1 (Bouwer) y 2 (Cruz del Eje), tuvieron como objetivo constatar los hechos denunciados en el Habeas Corpus presentado a favor de los detenidos alojados en distintos pabellones de esas unidades.
El magistrado había dictado el sobreseimiento de más de treinta colombianos acusados de conformar una asociación ilícita cuyo objetivo era la captación, traslado y explotación de inmigrantes en talleres clandestinos dedicados a la confección de cestos de mimbres, en el marco de una investigación en ...
En el marco de un proyecto de restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Alta Gracia –declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- los imputados habrían destruido parte de la estructura del templo “con el sólo objetivo” de colocar un sistema de calefacción. El titular del ...
Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer sobre los responsables de la firma, actualmente investigados por intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado, entre otros delitos. La medida ...
Están acusados de haber integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas a, por lo menos, 68 particulares.
El responsable de la sucursal ubicada en la plaza central de la capital cordobesa habría autorizado sin requerir la documentación necesaria la apertura de dos cuentas corrientes a nombre de dos firmas que habían sido utilizadas para hacer ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de ...
Los representantes del MPF cuestionaron que el Tribunal haya colocado al único civil imputado –Juan Francisco Viarnes, quien se mantuvo prófugo durante el debate- como pieza central de la causa, “distorsionando el objeto de juzgamiento, conformado estrictamente por la responsabilidad de funcionarios ...