Los acusados utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, pero una vez finalizado el plazo, no realizaban el reintegro correspondiente. A fines de mayo, cuatro de ellos fueron condenados por ...

Se trata de funcionarios de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba, que habían sido condenados a penas leves por el incumplimiento de deberes de funcionarios público y extorsión, en 2016. Ahora, la Cámara hizo lugar de forma parcial al planteo del MPF y los condenó ...

El representante del MPF consideró acreditado el rol de Eduardo Rodrigo como jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada por la estructura de la empresa, llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión, lavado y defraudación por ...

Están acusados de realizar diversas maniobras fraudulentas a través de la concesión de las franquicias de una cadena de panaderías, junto con el uso de un programa informático para facilitar la evasión tributaria.

Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva.

Lo resolvió el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja respecto de 14 imputados. Es por la presunta puesta en circulación en el mercado bancario y financiero de dinero originado en hechos delictivos.

Fue cometido en mayo de 2014 en la capital de la provincia. La víctima fue liberada a cambio de 15 mil pesos y diversos objetos de valor. Entre los condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 hay una mujer, amiga de la familia, quien habría actuado como “entregadora”.