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La actividad fue organizada por la Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuración General junto con la Fiscalía General de España. Participaron los fiscales Di Masi y Gonella, quienes investigan a una empresa local utilizada para lavar dinero del ex tesorero del Partido Popular ...
El Juzgado en lo Penal Económico nº 1 interviene en una investigación promovida por la Procelac para lograr esclarecer la participación de personas cercanas a dos de los acusados por trafico de cocaína en cajones de manzana. Habrían sido utilizadas como "pantallas" para adquirir bienes y celebrar ...
Los fiscales Carlos Gonella y Marcelo Colombo realizaron una presentación ante el juzgado correccional N°12 para evitar que la empresa "Caja de Seguros S.A" le pague por la destrucción de un auto a un procesado por financiación y administración de un prostíbulo, dado que presumen que intenta vulnerar ...
El fiscal Walter Rodríguez, junto al titular de la Procelac, Carlos Gonella, y al coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios, Pedro Biscay hicieron la presentación ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, luego de que el juez Rodríguez se negará a tratar las nuevas medidas probatorias ...
El imputado, que sólo le respondió al juez, negó las acusaciones. Otras once personas también prestaron indagatoria y los fiscales Gonella y Brito solicitaron la detención de todas ellas. Les imputan la conformación de una asociación para cometer distintos delitos.
Los fiscales Sandro Abraldes y Carlos Gonella señalaron que la decisión tomada por el juez Osvaldo Rappa paralizó deliberadamente el proceso. Las personas con pedido de indagatoria están acusadas de conformar una asociación ilícita para lavar más de mil millones de dólares de origen delictivo.
El juez de instrucción Osvaldo Daniel Rappa entendió que no correspondía apartarse de la postura que ya había asumido en 2011, cuando rechazó por primera vez el pedido del MPF para que los sospechosos de lavar más de mil millones de dólares sean indagados.
El evento fue inaugurado por la Procuradora General. Carlos Gonella, titular de la Procuraduría, trazó los principales lineamientos de su gestión. También hubo exposiciones de representantes de organismos públicos como el Banco Central, Cancillería y la Unidad de Información Financiera, entre otros.
El subinspector Leandro David Cabrera le habría pedido a su víctima 20.000 dólares. La fiscal del juicio que se inició ayer ante el Tribunal Oral N°1, Mónica Cuñarro, contó con la asistencia de la Procuvin y la Procelac.
