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Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía ...

La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...

Los camaristas se expidieron así al resolver los recursos de apelación interpuestos por las querellas, las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Además, confirmaron los procesamientos por intermediación financiera no autorizada y pidieron que se amplíe la investigación por lavado de activos ...

Son cinco personas que deberán responder como coautoras del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. Se encuentran acusados de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal a ...

Entre las personas requeridas se encuentran la hija y allegados de Hugo Oldani, asesinado en febrero de 2020. De acuerdo a la acusación, todos integraban una organización creada por el empresario fallecido que realizaba distintos tipos de operaciones financieras y cambiarias sin autorización del Banco ...

La investigación surgió a partir del asesinato de Hugo Oldani en la agencia de turismo que administraba. De acuerdo a la acusación, en el lugar se llevaban a cabo distintas maniobras reservadas al sistema financiero, sin contar con la debida autorización para realizarlas.

La Cámara Federal rechazó los recursos de las defensas contra el procesamiento de los tres imputados -uno de ellos, escribano- de haber canalizado casi 3 millones de pesos en la compra-venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos originados en el funcionamiento ilegal de la ...