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Fue en el marco de veintiséis allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado. Los imputados utilizaban puertos no habilitados en la localidad correntina de Monte Caseros, para transportar los bienes hacia las costas de Uruguay y Brasil.

Se les imputa el haber introducido en el sistema económico financiero, desde mayo de 2012 y noviembre de 2019, ganancias ilícitas obtenidas del tráfico de estupefacientes y otras actividades desarrolladas en el marco de una asociación ilícita.

La acusación fiscal alcanza a otras 28 personas e incluye los delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, al homologar los acuerdos alcanzados entre las defensas y la fiscalía. Las penas impuestas van, de acuerdo con la participación y responsabilidad, desde los tres a los seis años de prisión. Además, dos de los imputados también fueron ...

Así lo resolvió Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que había declinado su competencia en favor de la justicia federal de Eldorado, Misiones.

Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, en línea con el pedido de los fiscales Diego Iglesias y Cecilia Incardona, titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Críminalidad ...

El juez Inchausti ordenó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado lleve adelante la medida, que tendrá como fin “proporcionar la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos”.

Así lo resolvió la titular del Juzgado Federal de Rafaela. La mujer compró tres vehículos sin tener capacidad adquisitiva para ello. Su padre, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, estaba autorizado para conducirlos.

La Cámara Federal rechazó los recursos de las defensas contra el procesamiento de los tres imputados -uno de ellos, escribano- de haber canalizado casi 3 millones de pesos en la compra-venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos originados en el funcionamiento ilegal de la ...