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Integraba una organización dedicada al comercio de estupefacientes junto a otras personas que ya habían sido condenadas. Había logrado darse a la fuga cuando fueron detenidos con 286 kilos de marihuana, en 2014, y fue aprehendido tres años más tarde en Santa Fe.

Se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal. De acuerdo a la investigación, la organización -liderada por dos hombres, uno de ellos contador- elaboraba y distribuía facturas apócrifas a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego éstos utilizaban ...

Además, fueron detenidas dos hermanas acusadas de administrar y regentear el local, que funcionaba todos los días y estaba ubicado en el centro de la capital provincial. Fue al cabo de dos allanamientos.

Fue por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Mendoza. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 en el grupo de artillería de Montaña 8 “Uspallata”.

En línea con lo planteado por la fiscal Claudia Barbieri en su alegato, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1 consideró que el imputado registró un “incremento patrimonial carente de justificación”. Para los magistrados, el ahora condenado engañó al fisco a través de la presentación de ...

La imputada no habría ejecutado los cambios recomendados por los profesionales del establecimiento, quienes le habían informado respecto a la necesidad de adoptar medidas urgentes –vinculadas a mejoras sanitarias y en la provisión de alimentos- para salvaguardar la vida de los animales. Tal situación ...

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Sebastián Solé -condenado en 2015 a 10 años de prisión por trata de personas- sea enjuiciado por ese delito, junto a otras cuatro personas de su círculo íntimo. El dinero producto de las actividades ilícitas habría sido blanqueado a ...

La fiscalía y la Procunar presentaron al juez Bento un estudio de pruebas obtenidas en expedientes que tramitaron hace tiempo y que, en una nueva lectura, permiten establecer puntos de contacto entre la actual imputada con otros hechos.