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Funcionarios de fiscalías de la Patagonia y la PROCELAC participaron en un seminario sobre tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales organizado por la UNESCO
Criminalidad económica , Fiscalías | Martes 1 de julio de 2025
Funcionarios de fiscalías de la Patagonia y la PROCELAC participaron en un seminario sobre tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales organizado por la UNESCO
Rosario: confirman la prisión domiciliaria para el financista acusado de extorsionar empresarios junto al juez Bailaque
Acusatorio , Corrupción , Criminalidad económica , Fiscalías | Lunes 9 de junio de 2025
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Detienen a 12 personas por sus presuntos vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua y las acusan de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Criminalidad económica , Fiscalías | Jueves 29 de mayo de 2025
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Rosario: dispusieron la prisión domiciliaria para el juez Marcelo Bailaque
Acusatorio , Corrupción , Criminalidad económica , Fiscalías , Narcocriminalidad | Miércoles 21 de mayo de 2025
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Lavado de activos: se dictaron 91 sentencias condenatorias en cinco años
Criminalidad económica | Jueves 8 de mayo de 2025
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El MPF recibió a autoridades del Reino Unido para intercambiar experiencias sobre la investigación del crimen organizado internacional
Cooperación internacional , Procuración General | Viernes 25 de abril de 2025
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Salta: dos nuevos detenidos de una organización acusada del transporte de 334 kilos de cocaína con gendarmes que hacían por WhatsApp tutoriales de cómo ocultar la droga
Acusatorio , Fiscalías , Narcocriminalidad | Miércoles 5 de marzo de 2025
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Corrupción , Fiscalías | Viernes 21 de febrero de 2025
Hicieron lugar a la recusación del juez federal Gastón Salmain por su vinculación con un exjefe de la AFIP-Rosario al que investigaba

La decisión la tomó la Sala B de la Cámara Federal de Rosario y abarca dos causas. A raíz de un peritaje realizado por la DATIP sobre uno de los teléfonos del exmiembro del organismo fiscal, Carlos Vaudagna, se descubrió un intercambio de mensajes con el magistrado, que era el encargado de llevar ...

Corrupción , Fiscalías | Jueves 26 de diciembre de 2024
Un equipo de fiscales pidió recusar por parcialidad al juez federal Gastón Salmain por su presunta vinculación con un exjefe de la AFIP investigado junto al juez Bailaque

A raíz de un peritaje realizado por la DATIP sobre uno de los teléfonos del exmiembro del organismo fiscal, Carlos Vaudagna, surgió un intercambio de mensajes con el magistrado a cargo de su investigación, que probaría una relación preexistente. El exfuncionario es investigado por violación de ...

Criminalidad económica , Fiscalías , Narcocriminalidad | Viernes 20 de diciembre de 2024
Condenan a Carlos Atachahua a 9 años de prisión como jefe de una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito

Los condenados lograron convertir la suma de, por lo menos, 9 millones de dólares en activos de apariencia lícita. Además, se le canceló la personería a cuatro personas jurídicas y a tres de ellas se les fijó penas de multa por más de 80 millones de pesos. Los fundamentos de la condena se darán a ...

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