Filtrar por
Borrar filtrosOrdenar por
Pantalla de búsqueda
Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El MPF requirió que la Cámara Federal anule aquella decisión y dicte el procesamiento de los imputados.
A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...
La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una cooperativa y a cinco empresas. Además, fueron requeridas medidas cautelares patrimoniales. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.
Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La intervención se dio en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y ...
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa jurisdicción, al homologar el acuerdo alcanzado entre el MPF y la defensa de los dos imputados, en el marco de un juicio abreviado. Además, se ordenó el pago de una multa de $20.000 cada uno y el decomiso de los bienes utilizados para ...
Se les imputa el haber introducido en el sistema económico financiero, desde mayo de 2012 y noviembre de 2019, ganancias ilícitas obtenidas del tráfico de estupefacientes y otras actividades desarrolladas en el marco de una asociación ilícita.
Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, en línea con el pedido de los fiscales Diego Iglesias y Cecilia Incardona, titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Críminalidad ...