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El área especializada del MPF, mediante la profesionalización constante de sus equipos, apunta a seguir detectando e investigando fenómenos criminales cada vez más complejos. En este periodo fueron sancionadas 136 personas humanas y 31 jurídicas. Más de la mitad de las condenas tuvieron a la ...

La procuraduría especializada en delitos económicos deriva regularmente a la Dirección General de Acceso a la Justicia los reclamos por abusos financieros en operaciones de préstamos otorgados y gestión indebida de cobranzas.

A una causa en trámite ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, se suman los reclamos formulados ante ATAJO por consumidores en condición de vulnerabilidad económica y social, en función del análisis efectuado por la PROCELAC sobre la existencia de un comportamiento presuntamente ...

Frente a las noticias que circularon durante las últimas semanas acerca del resurgimiento de las llamadas “Flor" o "Telar de la Abundancia”, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo de Laura Roteta y Mario Villar, vuelve a difundir las precauciones para evitar ser ...

La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central e IGJ- el Ministerio de Justicia de la Nación, y destacados especialistas del ámbito local e internacional.

La denuncia del fiscal Gabriel Pérez Barberá ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico recoge el testimonio que siete feriantes del partido bonaerense de San Martín realizaron ante ATAJO. Los vendedores señalaron al titular de una cooperativa que les cobraba hasta 18 mil pesos de alquiler por ...

Los representantes de Hope Funds S.A. sometieron a homologación judicial un acuerdo preventivo extrajudicial y, para lograr su aprobación, habrían aportado al juzgado comercial interviniente información falsa sobre su situación patrimonial.