Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, quien además trabó embargos de entre tres y diez millones de pesos. Los acusados habrían utilizado los ingresos generados por el tráfico de estupefacientes para adquirir, por sí o utilizando a terceros, una importante cantidad ...

Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF había pedido para ellos penas de 18 y 15 años y 7 respecto a su hija, que resultó absuelta, tras identificar un “entramado de sociedades comerciales sin ...

Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce procesados están imputados de formar parte de una asociación criminal de carácter trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, contrabando de divisas y ...

Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y el ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia fueron partícipes necesarios en la maniobra.

La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central e IGJ- el Ministerio de Justicia de la Nación, y destacados especialistas del ámbito local e internacional.