Representantes del MPF recibieron a una delegación de la Guardia di Finanza

Representantes del MPF recibieron a una delegación de la Guardia di Finanza

Esta mañana, en la sede de la Procuración General de la Nación

6.05.2019 en

Procesaron a ocho integrantes de “Los Monos” por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Interviene la Fiscalía Federal N°3 de Rosario y la PROCELAC

3.04.2019 en

El Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera suscribieron dos convenios de colaboración

Esta mañana, en la Procuración General de la Nación

8.03.2019 en

Carbón Blanco: decomisos y condenas de hasta 9 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Veredicto del Tribunal Oral Federal de Resistencia

13.02.2019 en

Procesaron a una familia por lavado de activos procedentes del contrabando de divisas

Intervienen la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y la PROCELAC

3.01.2019 en

Procesaron con prisión preventiva a los integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España

En línea con el requerimiento de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, la PROCUNAR y PROCELAC

4.12.2018 en

Confirmaron el procesamiento de tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Morón junto a la PROCUNAR y la PROCELAC

25.10.2018 en

El procurador general de la Nación interino inauguró la primera reunión de la Red de oficiales encargados de hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

Se realizaron el 22 y 23 de octubre en el salón auditorio de la PGN

28.09.2018 en

El procurador general de la Nación interino inauguró el IV Encuentro de la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de AIAMP

Trata

Se realizó el 26, 27 y 28 de septiembre, en el Salón Auditorio de la Procuración General de la Nación

3.08.2018 en