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lavado de activos
Intervención de los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella y la fiscala general Indiana Garzón
En línea con el dictamen del fiscal general Javier De Luca
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, a cargo de Marcos Romero
La investigación y litigación del caso estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA
28.11.2022 en
Criminalidad económica
Intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Investigación de la Fiscalía Federal de San Nicolás
Interviene el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC
Una investigación de la Fiscalía Federal N° 5 porteña con la asistencia de la PROCELAC
Alegato del fiscal general Carlos Gonella y del auxiliar fiscal Federico Massei