Fue por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 rosarino, que también ordenó el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones, vehículos de alta gama, y más de 2 millones de dólares en efectivo. Además de las condenas, los jueces le aplicaron multas a los implicados, que llegaron hasta 136 ...

Jorge Omar Castillo está detenido desde el 22 de mayo, tras una investigación que involucra a otras 24 personas vinculadas a la feria. En la causa se incautaron alrededor de 2 millones de dólares y más de 400 millones de pesos.

Una ONG y un centro eclesial recibieron esa suma para asistir a pobladores en el Valle de Lerma y el Chaco Salteño. Es el producto de un acuerdo logrado por la fiscalía con la defensa de una mujer imputada por lavado de activos a partir de una investigación por narcotráfico.

Así lo dispuso el Juzgado Federal N°10 de la Capital Federal, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. En 2015, Mauricio Alfonso Mazza Alaluf fue condenado por resultar socio representante, gerente y gestor del negocio de una empresa de turismo que transportó divisas provenientes de ...