Rosario: el procurador general interino participó del Encuentro Nacional de la Justicia Federal

Rosario: el procurador general interino participó del Encuentro Nacional de la Justicia Federal

Procuración General

Esta mañana, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario

28.04.2022 en

Convocan a declaración indagatoria a 16 directivos por el vaciamiento de la firma OPS S.A.C.I. en perjuicio de sus acreedores

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14

20.04.2022 en

Pidieron juicio oral para siete personas acusadas de explotar laboralmente a 31 trabajadoras y trabajadores de una empresa avícola de Cañuelas

Trata

Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

28.03.2022 en

Condenaron a tres hombres a penas de entre 3 y 8 años de prisión por comercio de efedrina, lavado de activos y falsificación de documento público

Recupero de Activos

En el debate intervino la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal

18.03.2022 en

Mar del Plata: procesaron a los dueños del prostíbulo “La Posada” por lavado de activos y les trabaron un embargo de 100 millones de pesos

Trata

Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata

15.03.2022 en

Rosario: comienza el juicio contra Esteban Lindor Alvarado, acusado de organizar un transporte de casi 500 kilos de marihuana

Interviene la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario

25.02.2022 en

Pidieron juicio oral para el presidente y el gerente comercial de una empresa de caudales por retención indebida de millonarias sumas dinerarias

Requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8

10.02.2022 en

Entre Ríos: allanaron campos y oficinas de un acopio equino por lavado de activos, evasión tributaria y maltrato animal

Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

2.12.2021 en

Clan Loza: condenan a diez personas por lavado de activos, asociación ilícita y contrabando de divisas con penas de hasta 10 años de prisión

Interviene el fiscal general Gabriel Pérez Barberá con la colaboración de la PROCUNAR y la PROCELAC

23.11.2021 en

Corrupción