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Gabriel Pérez Barberá integró el panel organizado por la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano.

La actividad contó con la asistencia de más de ochenta integrantes de esa fuerza de seguridad. El equipo de la procuraduría especializada compartió experiencias sobre la investigación de lavado e intermediación financiera no autorizada, con especial énfasis en cuestiones vinculadas a la importancia de ...

La actividad estuvo destinada a personal del Ministerio Público, Poder Judicial y fuerzas de seguridad de Santa Cruz.

Los representantes del MPF participaron del encuentro con la Visita de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La procuraduría especializada detectó un crédito simulado por casi medio millón de dólares para perjudicar a los legítimos acreedores. También se revelaron numerosas irregularidades en la administración de la sociedad concursada, las cuales podrían vincularse con su participación en una ...

Se trata de una firma que actúa como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Entre las maniobras, se detectó el envío a España de más de $25 millones mediante operaciones de compra-venta de acciones entre sociedades de un mismo grupo económico, cuyo presidente está ...

La organización habría canalizado al circuito formal –vía la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, entre otros mecanismos- las millonarias sumas de dinero obtenidas a través de esa modalidad delictiva. Siete integrantes de esa organización fueron condenados el año pasado a penas de ...

El fiscal federal Jorge Di Lello envió el documento al Juzgado Federal Nº 3 y solicitó que oportunamente se lo remita al cuerpo de peritos contables de la Corte. El ex jefe del Ejército está acusado de enriquecimiento ilícito.

Los acusados habrían utilizado una sociedad pantalla –Snowy S.A., radicada en Uruguay y sin actividad comercial en el país- para hacerse de créditos en el marco de la quiebra de Sebastián Badaracco S.A., de la cual Gotelli era principal accionista. Dicha sociedad reclama ahora la liquidación de bonos ...