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Fiscalías , Recupero de activos , SIFRAI | Martes 3 de junio de 2025
Ordenaron los embargos preventivos de 60 inmuebles y de 17 vehículos de los cinco procesados por estafar con la venta de inmuebles “de pozo”

La jueza Paula González adoptó las medidas cautelares para asegurar la suma de 905 millones de pesos para las eventuales restituciones económicas a las víctimas. Además, congeló la cuenta bancaria de una de las compañías y dictó la prohibición de innovar sobre la composición societaria y las ...

Fiscalías , Recupero de activos , SIFRAI | Viernes 11 de abril de 2025
Procesaron con prisión preventiva a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita que efectuaba estafas con la venta de inmuebles

Están acusados de haber ofrecido a la venta unidades “de pozo” y de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las obras ni realizar los trámites para escriturarlas. La decisión fue dictada por la jueza nacional porteña Paula González, quien además embargó los bienes de ...

Atajo , Criminalidad económica , Fiscalías | Martes 18 de julio de 2023
Indagarán a los dueños de la Fintech Wenance S.A.

Así lo dispuso el juez Alberto Baños respecto del CEO y otros ejecutivos de la firma, por la presunta comisión de estafas reiteradas y condiciones abusivas en sus contratos, en perjuicio de persona en situación de vulnerabilidad económica.