Rosario: indagaron al juez federal Gastón Salmain por asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público

12.12.2025 en

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Intervienen la Unidad Fiscal de la jurisdicción, la PROCELAC y la PIA

El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el ...

11.12.2025 en

Acusatorio

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Corrupción

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Criminalidad económica

Rosario: imputaron al exjuez Bailaque y a su mujer por lavado de activos a través de la compra de un lote en un country

5.12.2025 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Mar del Plata: Casación dejó firme los procesamientos por cohecho de dos personas acusadas de contrabando, juego online ilegal y lavado de dinero

4.12.2025 en

Acusatorio

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Criminalidad económica

Jujuy: imputan a una empresa y dos empleados por contrabando de carne a Bolivia por un valor superior a 22 millones de pesos

2.12.2025 en

Criminalidad económica

Condenaron al banquero Carlos Rohm a 5 años de prisión por asociación ilícita y ordenaron el decomiso de 45 millones de dólares

1.12.2025 en

Corrupción

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Criminalidad económica

La Rioja: piden ampliar la indagatoria de 76 personas en el marco de una causa donde se investiga el desvío de fondos públicos

25.11.2025 en

Corrupción

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Criminalidad económica

En línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal

Reconquista: la Corte Suprema ratificó la competencia federal en una causa por lavado que involucra a un exfuncionario regional de la exAFIP y a un directivo de Vicentín

El Máximo Tribunal resolvió que el Juzgado Federal de esa ciudad santafesina deberá continuar la investigación por presunto lavado de activos ...

20.11.2025 en

Corrupción

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Criminalidad económica

Intervienen la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, la PROCELAC y la PIA

Reconquista: procesaron a un exdirectivo de AFIP Santa Fe y a un expresidente de Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Se trata del exfuncionario Carlos Vaudagna, también procesado por lavado de activos, y del exsíndico de la agroexportadora, Omar Scarel. La ...

18.11.2025 en

Corrupción

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Criminalidad económica

Intervienen la Unidad Fiscal de la jurisdicción, la PROCELAC y la PIA

Rosario: indagarán al juez federal Gastón Salmain investigado por conformar una asociación ilícita junto a un financista y un escribano para fugar al exterior U$S10 millones

Se trata de maniobras concretadas en 2023 durante el cepo cambiario. El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio ...

14.11.2025 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Mar del Plata: cuatro nuevos detenidos por una investigación sobre una asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos