05 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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4.12.2025 en
Acusatorio
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Criminalidad económica
Jujuy: imputan a una empresa y dos empleados por contrabando de carne a Bolivia por un valor superior a 22 millones de pesos

2.12.2025 en
Criminalidad económica
Condenaron al banquero Carlos Rohm a 5 años de prisión por asociación ilícita y ordenaron el decomiso de 45 millones de dólares

1.12.2025 en
Corrupción
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Criminalidad económica
La Rioja: piden ampliar la indagatoria de 76 personas en el marco de una causa donde se investiga el desvío de fondos públicos

25.11.2025 en
Corrupción
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Criminalidad económica
En línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal
Reconquista: la Corte Suprema ratificó la competencia federal en una causa por lavado que involucra a un exfuncionario regional de la exAFIP y a un directivo de Vicentín
El Máximo Tribunal resolvió que el Juzgado Federal de esa ciudad santafesina deberá continuar la investigación por presunto lavado de activos ...
20.11.2025 en
Corrupción
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Criminalidad económica
Intervienen la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, la PROCELAC y la PIA
Reconquista: procesaron a un exdirectivo de AFIP Santa Fe y a un expresidente de Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones
Se trata del exfuncionario Carlos Vaudagna, también procesado por lavado de activos, y del exsíndico de la agroexportadora, Omar Scarel. La ...
18.11.2025 en
Corrupción
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Criminalidad económica
Intervienen la Unidad Fiscal de la jurisdicción, la PROCELAC y la PIA
Rosario: indagarán al juez federal Gastón Salmain investigado por conformar una asociación ilícita junto a un financista y un escribano para fugar al exterior U$S10 millones
Se trata de maniobras concretadas en 2023 durante el cepo cambiario. El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio ...
14.11.2025 en
Ciberdelincuencia
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Mar del Plata: cuatro nuevos detenidos por una investigación sobre una asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos

12.11.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Procesaron con prisión preventiva a siete personas por integrar una organización que traía dólares falsos desde Paraguay y los vendía en bares de Recoleta

5.11.2025 en
Corrupción
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Criminalidad económica
Intervienen la Unidad Fiscal Santa Fe, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, la PIA y la PROCELAC
Indagarán a funcionarios de ARCA Santa Fe y a empresarios por direccionar licitaciones para el alquiler del edificio donde funciona el organismo
Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso ...
3.11.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento formulado por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el auxiliar fiscal Pedro Martín Basbus Turk
Santiago del Estero: juzgarán a 26 personas por llevar adelante una asociación ilícita tributaria, que habría generado un perjuicio fiscal de más de 800 millones de pesos
Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración ...
3.11.2025 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
General Roca: en 13 allanamientos con 11 detenidos y armas y drogas secuestradas, desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

3.11.2025 en
Criminalidad económica
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Procuración General
Finalizó la primera capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo

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