Criminalidad económica

San Isidro: embargaron y congelaron cuentas de una empresa metalúrgica investigada por evasión tributaria

Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L  habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...

Formosa: confirmaron los procesamientos a doce personas por asociación ilícita y defraudación al Banco Nación

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Se los acusa de conformar una asociación ilícita y de estafar a la sucursal bancaria de la ciudad de Formosa, por una suma estimada en mil millones de pesos

Tucumán: procesaron a los responsables de una asociación ilícita tributaria en la explotación del ingenio La Trinidad

Orán: condenan a 4 años de prisión a una pareja que intentó pasar a Bolivia con 214 mil dólares ocultos en fajas

Reconquista: formalizan la investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos contra cuatro personas

Rosario: Casación revocó absoluciones y condenó por lavado de activos a tres testaferros vinculados a la organización narcocriminal de Delfín Zacarías

El MPF participó de la séptima reunión de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

Rafaela: procesaron con prisión preventiva al líder del "Clan Gallardo" por lavado de activos

En la investigación del MPF se detectaron operaciones millonarias realizadas entre 2011 y 2013 para introducir dinero del narcotráfico al mercado legal mediante la compra de inmuebles y vehículos. El hombre tiene una condena a 14 años de prisión por ser el jefe de la banda que se dedicaba al transporte ...

Resistencia: piden juicio oral para una pareja por lavado de activos y contrabando de mercadería por más de 200 millones de pesos

Venado Tuerto: reparación de $30 millones en equipamiento médico en el marco de la suspensión a prueba del proceso seguido a los administradores de una financiera ilegal

Tucumán: congelan criptoactivos y bienes en una investigación por presunto lavado de activos para el Comando Vermelho

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.

Corrientes: confirmaron los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo a 13 imputados vinculados al Tren de Aragua