05 de diciembre de 2020
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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3.12.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En sintonía con lo solicitado por la fiscal Gloria André
Mendoza: condenaron a seis años de prisión a una contadora que dirigía una “usina” de facturas apócrifas
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la ...
27.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Derivaciones del homicidio del empresario Hugo Oldani en una galería del centro de la ciudad
Santa Fe: pidieron el llamado a indagatoria de diez personas y la inhibición de sus bienes por intermediación financiera no autorizada en la firma “Turismo Oldani”
El fiscal Walter Rodríguez identificó cuatro modalidades, que incluyen plazos fijos, cambio de cheques, préstamos, compra venta de moneda ...
27.11.2020 en
Cooperación Internacional
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Corrupción
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Criminalidad económica
Tercer encuentro de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

24.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Cómo fue la estrategia del Ministerio Público Fiscal en una causa por lavado con embargos récord y procesamientos

19.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino el fiscal general Gustavo Gómez
Confirmaron el procesamiento por lavado de dinero de un hombre que transportaba oro y dinero ocultos en una mochila
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazo el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por el juez federal de Santigo ...
19.11.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
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Recupero de Activos
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Trata
Mar del Plata: diez personas acusadas por lavar el dinero que producía la explotación sexual en Madaho’s

19.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación de la fiscala federal Laura Mazzaferri
Mar del Plata: procesan y embargan por sumas millonarias a cinco personas acusadas de asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada
La denuncia de un empresario que firmó un contrato de mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del ...
17.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Alegato de la fiscal general Gloria André
Mendoza: el MPF pidió penas de hasta seis años de prisión para los integrantes de una “usina” de facturas apócrifas
La Fiscalía General N°1 consideró probado que una asociación ilícita fiscal, liderada por una contadora, emitía facturas a pedido para generar ...
10.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En la causa actúa la fiscal Alejandra Mángano
Procesaron a dos ex interventores del holding Hope Funds por incumplimiento de los deberes de funcionario público
Se les atribuye haberle compartido información sensible y adelantado medidas de la investigación de multimillonarias estafas y lavado, entre otros ...
10.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: piden que sea juzgada una organización que otorgaba préstamos usurarios bajo la modalidad de cobro “gota a gota”
Ocho hombres están acusados de conformar una asociación ilícita que cometía el delito de usura, aprovechándose de la necesidad económica de sus ...
3.11.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Presentación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la PROCELAC
Piden enjuiciar por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como banco sin autorización
Son seis personas acusadas de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles ...
22.10.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
Chaco: el MPF apeló la falta de mérito de una jueza acusada de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato
La fiscalía le atribuye a la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Chaco haber favorecido a un intendente investigado por lavado de activos. A ...
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