Hay nueve acusados, de los cuales cinco integran la fuerza y uno es abogado de la ANSES. La organización habría funcionado entre el 2013 y 2016 en ...

En el proceso se investiga un entramado de firmas interpuestas en la cadena de comercialización de granos para “blanquear” compras realizadas en ...

De acuerdo con la acusación, la organización de ocho personas disfrazaba en contratos de mutuo las transferencias a los titulares de las cuentas y ...

Los acusados están señalados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas ...

Solicitó penas de entre 14 y 15 años para los tres ciudadanos de origen mexicano que se encargaban de todo el manejo de los estupefacientes en el ...

Hay tres abogados imputados -dos de ellos detenidos y uno prófugo-, seis sobornadores detenidos y otras personas en libertad que están siendo ...

El pedido alcanza a otras seis personas. Las maniobras de lavado tendrían como delitos precedentes la comercialización de estupefacientes y una ...

El pedido fue formulado en el marco de la investigación denominada “Lavado II”, el segundo proceso judicial que involucra a la legisladora ...

Explicó que el delito se perpetraba mediante la compra de la moneda vitual Bitcoin y desarrolló la prueba que involucra a en la maniobra a una de ...

En una jornada con interrupciones debido a distintos cortes de luz, la fiscalía comenzó con el primer tramo de la exposición de su alegato, ...

La procuraduría especializada en delitos económicos deriva regularmente a la Dirección General de Acceso a la Justicia los reclamos por abusos ...