Criminalidad económica

Caso Wenance: piden indagar al presidente y la directora de la firma por otras 520 presuntas estafas y por apropiación indebida de los recursos de la seguridad social

Así lo solicitó el fiscal Federico Iuspa, respecto de Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone. También pidió la indagatoria de la pareja de la mujer, Pedro Luis Viggiano, y de Rodolfo Cleto García. Todos ellos ya fueron requeridos a juicio por conformar una asociación ilícita y la comisión de otras ...

Rosario: ampliaron la imputación por lavado de activos a 13 presuntos integrantes de un clan narcocriminal

Orán: comenzó el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicaba al contrabando de mercaderías

Piden juicio oral a 13 imputados vinculados al Tren de Aragua por integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Piden indagar a 26 personas por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y 17 estafas cometidas a través de una falsa “academia de inversiones”

Así lo solicitó el fiscal Andrés Esteban Madrea. Según la investigación, las víctimas eran captadas a través de redes sociales y grupos de mensajería para invertir en una supuesta plataforma denominada ‘EquiQuant Capital’. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut ...

El procurador Casal, fiscales y especialistas de la región participarán de las jornadas sobre delitos contra la administración pública vinculados al lavado de activos

La actividad se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22 al 24 de septiembre y reunirá también a funcionarios y especialistas de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y la cooperación regional frente a la criminalidad ...

Indagaron a un financista y extitular de la Terminal Puerto Rosario y a su familia acusados de lavar activos provenientes del narcotráfico y de capitales españoles

Gustavo Shanahan es investigado junto a su pareja, sus hijos, un exsocio y el empresario español Jordi Pujol Ferrusola (h) por haber conformado un “holding criminal transnacional” entre 2010 y 2019. En la causa, se dispuso un embargo de 152 mil millones de pesos.

Rosario: imputaron por lavado de activos a un ciudadano colombiano que es investigado por narcotráfico y a otras tres personas

Mendoza: ordenaron allanamientos, indagatorias, embargos y otras medidas cautelares patrimoniales en una causa por contrabando millonario de granos

Resistencia: 10 años de prisión por asociación ilícita fiscal para los jefes de una organización que emitía facturas apócrifas y lavaba activos

Casación confirmó la condena por lavado de activos y el decomiso de bienes a un empresario ligado al "clan Derminio"

Carbón Blanco: con la lectura de las acusaciones, comenzó en Resistencia el juicio contra tres acusados de haber lavado dinero para la organización narcocriminal