10 de diciembre de 2018
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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4.12.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Morón junto a la PROCUNAR y la PROCELAC
Confirmaron el procesamiento de tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián ...
26.11.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
Mar del Plata: rechazaron las excarcelaciones a integrantes de una banda acusada de extorsión y usura
La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen ...
15.11.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la PROCELAC
Solicitaron enjuiciar a funcionarios de la Aduana por asociación ilícita y contrabando
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una ...
9.11.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Córdoba: comenzó el juicio por la financiera ilegal "CBI Cordubensis"
En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias ...
25.10.2018 en
Criminalidad económica
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Procuración General
El procurador general de la Nación interino inauguró la primera reunión de la Red de oficiales encargados de hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

5.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Presentación conjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, la PROCELAC y la DGRADB
Corrientes: piden enjuiciar a once personas por lavado de activos
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras ...
3.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
A raíz del recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
Casación ordenó mantener decomisos anticipados y preventivos de 45 autos e inmuebles
En el marco de la causa conocida como “Lavado total”, los magistrados de la Sala I dieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal de la ...
3.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores
Procesaron a tres imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada agravada
Lo dispuso el Juzgado Federal de Dolores, tras las correspondientes indagatorias. De acuerdo a la pesquisa, los acusados captaban recursos ...
28.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Procuración General
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Trata
El procurador general de la Nación interino inauguró el IV Encuentro de la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de AIAMP

21.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°2
Mar del Plata: confirman los procesamientos de una banda por comercio de estupefacientes y lavado de activos
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones alcanza a siete personas integrantes de la organización. Además, se mantuvieron los embargos ...
11.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Procuración General
Intervino la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la DGCRI
Se realizó el juicio por la extradición del prófugo uruguayo Rubén Alejandro Rodríguez de Armas
El requerido fue detenido en nuestro país, en junio pasado, acusado de integrar “La Banda de los Uruguayos”, dedicada al tráfico de ...
7.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Confirman los procesamientos de funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados ...
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