16 de octubre de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
16 de octubre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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3.10.2019 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
El MPF presidió la segunda reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe

19.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
El MPF fue sede de la 5° Conferencia Internacional sobre Beneficiarios Finales

17.09.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino el fiscal general en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá
“Gota a gota”: Casación ratificó la investigación a una banda criminal acusada de usura, intermediación financiera y lavado de activos
La sala III hizo lugar a un recurso del MPF y anuló un fallo que había invalidado una serie de procedimientos, prisiones preventivas y embargos ...
12.09.2019 en
Criminalidad económica
Corrientes: procesaron a tres personas acusadas por lavado de activos

10.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
 ,
Trata
El procurador general interino Eduardo Casal recibió a Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

4.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
El perjuicio al fisco se estima en más de 222 millones de pesos
Juzgan en Mendoza a 29 personas acusadas de montar una usina de facturas "truchas"
Se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal. De acuerdo a la investigación, la organización -liderada por dos hombres, uno de ellos ...
30.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal n°1 de Morón, Procunar y Procelac
Solicitaron la elevación a juicio de nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes
El pedido alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y al ex jugador ...
22.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
 ,
Recupero de Activos
El procurador interino Eduardo Casal y el embajador británico Mark Kent inauguraron el Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos

20.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
 ,
Recupero de Activos
El procurador general de la Nación interino recibió al juez londinense Michael Hopmeier, especialista en recupero de activos

20.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervienen la Fiscalía Federal N°1 y la PROCELAC
Mar del Plata: se reanudó la investigación sobre casas de cambio por asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada
La causa, que indaga sobre el accionar de tres grupos económicos, llegó hasta la Corte Suprema. La semana pasada se retomaron las indagatorias ...
15.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Recurso interpuesto ante la Cámara Federal de Casación Penal
Dictaminan que el fuero penal económico es competente para intervenir en procesos de extradición
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la ...
6.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Bolsafe: procesaron a tres miembros del Banco Galicia por lavado de activos de origen delictivo

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