03 de marzo de 2021
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
03 de marzo de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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1.03.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
El fiscal Cristian Rachid formuló el requerimiento de elevación a juicio
Piden enjuiciar a una asociación ilícita fiscal liderada por un piloto de TC que habría causado un perjuicio de más de mil millones de pesos
La fiscalía federal de San Luis solicitó que 25 personas sean enviadas a juicio, al considerar acreditada la existencia de una estructura ilegal ...
23.02.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Con un nuevo hecho en Tartagal, en Salta se secuestraron más de 350 mil kilos de granos en lo que va del 2021 por presunto contrabando y evasión

18.02.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal
Hope Funds: empezó el juicio a Enrique Blaksley y otros 18 acusados por estafas multimillonarias
También se les imputan los delitos de asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. ...
17.02.2021 en
Criminalidad económica
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Dovic
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Fiscalías
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Recupero de Activos
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Trata
Templo Filadelfia: con nuevos procesamientos y embargos, ya son 15 las personas acusadas de reducción a la servidumbre, trata, abusos y lavado de activos

10.02.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En línea con el recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Casación Federal resolvió que los mandatos de conjueces de cámara que se encuentren vencidos son improrrogables conforme el régimen de subrogancias
La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el dictado de la falta de mérito de tres hombres acusados de lavar activos para el “Clan Alé” que ...
3.02.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Opinión del fiscal federal Walter Rodríguez
Santa Fe: dictaminan que no hubo violación de secretos en la difusión de imágenes de la causa “Oldani”
Habían sido publicadas en un sitio web y un canal de noticias. La investigación se desarrolló tras una presentación de una fiscal provincial, ...
3.02.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La causa tramita en la justicia federal de Roque Sáenz Peña, Chaco
Carbón Blanco: detuvieron a un operador financiero en Mar del Plata
Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. ...
6.01.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez
Procesan y embargan en 20 millones de pesos a uno de los jefes de la barra de River por lavado de activos
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con ...
4.01.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
El inmueble donde funcionó Madaho’s fue entregado en custodia a la Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario

17.12.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
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Trata
Mar del Plata: el inmueble donde funcionó Madaho’s se entregará en custodia provisoria a una asociación civil o entidad pública

14.12.2020 en
Cooperación Internacional
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
En línea con lo solicitado en septiembre por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la PROCELAC
Envían a juicio a integrantes del SOEME por el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado, mientras se espera por la extradición de Marcelo Balcedo
Lo resolvió el Juzgado Federal Nº3 de La Plata. La decisión alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, ...
3.12.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En sintonía con lo solicitado por la fiscal Gloria André
Mendoza: condenaron a seis años de prisión a una contadora que dirigía una “usina” de facturas apócrifas
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la ...
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