“Gota a Gota”: secuestraron elementos de interés para una causa que investiga a una banda dedicada a microcréditos usurarios

25.06.2018 en

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En el marco de un allanamiento solicitado por la Fiscalía Federal de Corrientes

"Gota a Gota": secuestraron elementos de interés para una causa que investiga a una banda dedicada a microcréditos usurarios

Durante el procedimiento, desarrollado en la localidad correntina de Caá Catí, se confiscaron contratos, 200 mil pesos en efectivo y constancias de ...

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21.06.2018 en

Criminalidad económica

Préstamos “Gota a Gota”: los riesgos frente a una nueva modalidad de usura

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14.06.2018 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de Activos

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Trata

Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de Procelac

Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos

Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de ...

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14.06.2018 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba

Córdoba: elevaron a juicio un primer tramo de la causa "CBI Cordubensis"

Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ...

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11.06.2018 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

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Recupero de Activos

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, PROCELAC, PROCUNAR y la DGRADB

Procesaron a tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos ...

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8.06.2018 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº10 y la PROCELAC

Indagarán a directivos de la empresa argentina “UNETEL S.A.” por soborno transnacional

Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2. En la causa se investiga el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios ...

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6.06.2018 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata

Mar del Plata: desbaratan una organización dedicada al contrabando de cocaína y dólares falsos

Se detuvo a diez personas en el marco de once allanamientos. De acuerdo a la investigación, los imputados pasaron de comercializar droga en el plano ...