05 de abril de 2020
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de abril de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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9.03.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervienen la fiscal Gloria André y el fiscal Pablo Turano
Mendoza: solicitan penas de siete años para los responsables de una usina de facturas apócrifas
La fiscalía también solicitó condenas para otros 27 imputados, tras sostener en su alegato que la organización elaboraba y distribuía facturas ...
6.03.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Parte del grupo embistió una camioneta de Gendarmería y protagonizó una persecución
Salta: solicitan juicio oral para una banda acusada por lavado de activos y el transporte de más de 350 kilos de cocaína
A algunos de ellos también se les imputa almacenamiento de drogas, tenencia ilegítima de documentos de identidad y resistencia a la autoridad. El ...
19.02.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Se estima un perjuicio millonario al erario público
Comienza el juicio a empresarios rurales acusados de utilizar a indigentes para evadir impuestos
Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que ...
12.02.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Condenaron a Pérez Corradi a dos años y cuatro meses de prisión por lavado de activos

30.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Corrientes: confirman el procesamiento de los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos

20.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Interviene el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: piden enjuiciar a una banda acusada por contrabando de cocaína, dólares falsos y lavado de dinero
El pedido del MPF alcanza a diez personas con lazos familiares y de amistad, que fueron mutando su actividad desde el 2009. La investigación empezó ...
4.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Detuvieron a doce personas acusadas de lavar activos y adulterar combustibles

2.12.2019 en
Criminalidad económica
Procesamientos y embargos de más de $ 16 mil millones a responsables de sociedades y casas de cambio por intermediación financiera no autorizada

27.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
El procurador Casal recibió a una delegación de la Guardia Di Finanza

21.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Comenzó el alegato del MPF en el juicio a Pérez Corradi por lavado de activos

12.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Fiscales y jueces del fuero penal económico se reunieron con funcionarios de la AFIP en una Mesa Interinstitucional de Trabajo

3.10.2019 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
El MPF presidió la segunda reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe

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