28 de julio de 2021
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
28 de julio de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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16.07.2021 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Comunicado de la Fiscalía Federal de Mendoza
Un testigo ratificó su declaración en la causa que investiga la asociación ilícita liderada por un juez federal de Mendoza
Se trata de Diego Alejandro Barrera, detenido por el secuestro y homicidio de su socio, Diego Aliaga. El empresario fallecido era para la fiscalía ...
16.07.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal Walter Rodríguez
Santa Fe: piden juicio oral para cuatro personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico
Un ex policía y su esposa, que ya fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, están señalados de haber ...
14.07.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
El principal acusado recibió 13 años de prisión, la pena más alta por lavado impuesta en el país
Corrientes: confirmaron una condena por un millonario lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los acusados y ratificó las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal ...
8.07.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal Enrique Senestrari
Córdoba: solicitan jucio oral para siete personas por asociación ilícita y desbaratamiento de derechos acordados
Los acusados utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo ...
8.07.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En el juicio intervino el fiscal general Federico Carniel
Resistencia: condenaron a cuatro años y seis meses de prisión a dos personas por lavado de activos
La fiscalía acreditó que entre 2014 y 2016 una mujer y su hijo simularon compras en Paraguay a través de la utilización de tarjetas de crédito y ...
2.07.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Alegato del fiscal general Juan Manuel Pettigiani
Mar del Plata: la fiscalía pidió penas de hasta 14 años de prisión para nueve acusados de integrar una organización narcocriminal
La banda fue desbaratada en febrero de 2018 cuando se interceptó una maniobra de compra-venta de casi 60 kilos de marihuana. La investigación ...
2.07.2021 en
Criminalidad económica
En sintonía con el alegato del fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre
Córdoba: penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para los integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera
El tribunal coincidió con el planteo e impuso las condenas pedidas por el MPF. Los tres hombres eran parte de una estructura con la participación ...
1.07.2021 en
Criminalidad económica
La ley 26.683 se sancionó en junio de 2011
A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias
El área especializada del MPF, mediante la profesionalización constante de sus equipos, apunta a seguir detectando e investigando fenómenos ...
29.06.2021 en
Criminalidad económica
Córdoba: solicitan penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para tres acusados de integrar una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera

28.06.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Dictamen del fiscal general Gabriel Pérez Barberá
La fiscalía solicitó que se revoquen la prisión domiciliaria y las salidas laborales a Alberto Samid
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 corrió traslado al representante del MPF para que emita opinión respecto de la salida realizada por el ...
24.06.2021 en
Criminalidad económica
El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre representaron al MPF en el juicio oral
Córdoba: condenas de hasta seis años y medio de prisión por asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera
El veredicto se conoció esta tarde. 13 personas fueron encontradas responsables de implementar un sistema para disminuir o anular las cargas ...
24.06.2021 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
Interviene el fiscal Gabriel Pérez Barberá con la colaboración de la PROCUNAR y la PROCELAC
Clan Loza: investigadores de la Gendarmería explicaron cómo se desbarató la organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos
Se trata de los integrantes del equipo interdisciplinario local que intervino en la pesquisa que hoy tiene a once personas acusadas en juicio oral y ...
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