05 de diciembre de 2024
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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4.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Recupero de activos
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SIFRAI
Salta: relevan dos fincas decomisadas al “Clan Castedo”

3.12.2024 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
El máximo tribunal penal rechazó todos los recursos contra la sentencia
Caso Antonini Wilson: la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a Uberti y al personal aduanero, y mantuvo la absolución de De Vido
Ratificó el fallo en el que se condenó al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales como responsable del delito de contrabando ...
2.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
En línea con un recurso de los fiscales generales Carlos Schaefer y Raúl Plee
Corrientes: Casación revirtió la nulidad de un operativo y ordenó que sigan investigando a un empresario y otro imputado por tenencia de estupefacientes y lavado de dinero
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado un procedimiento donde se secuestraron drogas y dinero porque la requisa se hizo sin ...
29.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
En línea con un planteo del fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCELAC
Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis
La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de ...
27.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello
San Nicolás: piden juicio oral para los acusados de integrar una organización que robaba fertilizantes en el puerto para revenderlos en el mercado ilegal
De acuerdo con la acusación, un camionero que trabajaba en la logística desviaba el producto a un puerto seco de la localidad santafesina de ...
22.11.2024 en
Acusatorio
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Comunicado de la Fiscalía de Distrito
Rosario: formalizaron en una audiencia multipropósito una investigación contra un juez federal y otros imputados en tres casos complejos
Son tres legajos donde se investiga un entramado que tiene como denominador común los cuestionamientos al rol del juez federal Marcelo Bailaque en ...
22.11.2024 en
Criminalidad económica
La PROCELAC brindó una capacitación sobre detección temprana e investigación de delitos cometidos en el marco de concursos preventivos y quiebras

21.11.2024 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
La PROCELAC y la PROCUNAR participaron de una jornada de capacitación sobre delitos económicos, lavado de activos y narcotráfico dirigida a fuerzas de seguridad

21.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Recurso del fiscal general Federico Carniel
Resistencia: recurrieron la absolución del empresario Lázaro Báez y del exsenador Fabio Biancalani en un caso de evasión fiscal con emisión de facturas apócrifas
Junto a otros tres empresarios fueron absueltos en septiembre pasado de la acusación de realizar esas maniobras a través de las firmas Sucesión de ...
20.11.2024 en
Ciberdelincuencia
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Criminalidad económica
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Fiscalías
El primer caso en el que se ordenó el decomiso anticipado de criptomonedas
Mar del Plata: confirmaron los procesamientos y la prisión preventiva de tres personas en la causa por juegos de azar ilegales, lavado de activos y asociación ilícita
La Cámara Federal consideró acreditado que lavaban el dinero proveniente de la administración de juegos de azar online no autorizados a través de ...
15.11.2024 en
Cooperación internacional
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Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
El MPF participó en Costa Rica de las reuniones de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

15.11.2024 en
Cooperación internacional
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
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SIFRAI
Intervino el Área de Transición, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz
Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico
Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un ...
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