24 de junio de 2018
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
24 de junio de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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21.06.2018 en
Criminalidad económica
Préstamos “Gota a Gota”: los riesgos frente a una nueva modalidad de usura

14.06.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
 ,
Trata
Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de Procelac
Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de ...
14.06.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba
Córdoba: elevaron a juicio un primer tramo de la causa "CBI Cordubensis"
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ...
11.06.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Recupero de Activos
En línea con el requerimiento de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, PROCELAC, PROCUNAR y la DGRADB
Procesaron a tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos ...
8.06.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
En línea con el requerimiento de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº10 y la PROCELAC
Indagarán a directivos de la empresa argentina “UNETEL S.A.” por soborno transnacional
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2. En la causa se investiga el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios ...
6.06.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
Mar del Plata: desbaratan una organización dedicada al contrabando de cocaína y dólares falsos
Se detuvo a diez personas en el marco de once allanamientos. De acuerdo a la investigación, los imputados pasaron de comercializar droga en el plano ...
31.05.2018 en
Corrupción
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Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Procuración General
 ,
Recupero de Activos
Miembros del MPF se reunieron con el Presidente del Grupo de Trabajo sobre soborno transnacional de la OCDE

16.05.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Mar del Plata: procesaron a los dueños del prostíbulo Madaho's por lavado de activos

11.05.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
En línea con el recurso sostenido por la Fiscalía General
Córdoba: la Cámara Federal procesó a empresarios acusados de intermediación financiera no autorizada y confirmó por otros delitos económicos
Lo resolvió la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al revocar el fallo de primera instancia que había sobreseído a los ...
20.04.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Intervienen la Fiscalía Federal n°1 de Morón, Procelac y Procunar
Ordenaron la indagatoria de la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria por presunto lavado de activos
La medida dispuesta por el juez federal de Morón Néstor Barral incluye al ex jugador de fútbol Mauricio Serna. De acuerdo a la investigación, los ...
18.04.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe.
Piden enjuiciar por lavado de dinero a un sargento de policía condenado por tráfico de estupefacientes
La medida también alcanza a su padre y su esposa. El grupo familiar presentaba, al año 2014, un incremento patrimonial de tres millones de pesos, ...
18.04.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Interviene la Fiscalía General de Corrientes con la colaboración de la PROCELAC
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y ordenó que continúe una investigación por presunto lavado de activos
En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de ...
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