28 de enero de 2020
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
28 de enero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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30.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Corrientes: confirman el procesamiento de los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos

20.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Interviene el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: piden enjuiciar a una banda acusada por contrabando de cocaína, dólares falsos y lavado de dinero
El pedido del MPF alcanza a diez personas con lazos familiares y de amistad, que fueron mutando su actividad desde el 2009. La investigación empezó ...
4.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Detuvieron a doce personas acusadas de lavar activos y adulterar combustibles

2.12.2019 en
Criminalidad económica
Procesamientos y embargos de más de $ 16 mil millones a responsables de sociedades y casas de cambio por intermediación financiera no autorizada

27.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
El procurador Casal recibió a una delegación de la Guardia Di Finanza

21.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Comenzó el alegato del MPF en el juicio a Pérez Corradi por lavado de activos

12.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Fiscales y jueces del fuero penal económico se reunieron con funcionarios de la AFIP en una Mesa Interinstitucional de Trabajo

3.10.2019 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
El MPF presidió la segunda reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe

19.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
El MPF fue sede de la 5° Conferencia Internacional sobre Beneficiarios Finales

17.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervino el fiscal general en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá
“Gota a gota”: Casación ratificó la investigación a una banda criminal acusada de usura, intermediación financiera y lavado de activos
La sala III hizo lugar a un recurso del MPF y anuló un fallo que había invalidado una serie de procedimientos, prisiones preventivas y embargos ...
12.09.2019 en
Criminalidad económica
Corrientes: procesaron a tres personas acusadas por lavado de activos

10.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
 ,
Trata
El procurador general interino Eduardo Casal recibió a Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

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