09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Aníbal Martínez
Fue en el marco de veintiséis allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado. Los imputados utilizaban puertos no habilitados en la localidad ...
Intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la ...
Intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, con la asistencia de la PROCELAC
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa jurisdicción, al homologar el acuerdo alcanzado entre el MPF y la defensa de los ...
Requerimiento de los titulares de la Fiscalía Federal N°1, la PROCUNAR y la PROCELAC
Se les imputa el haber introducido en el sistema económico financiero, desde mayo de 2012 y noviembre de 2019, ganancias ilícitas obtenidas del ...
Investigación de la Fiscalía Federal de San Nicolás
Es porque durante sus gestiones en distintos cargos públicos habrían adquirido gran cantidad de bienes, que no guardan correspondencia con los ...
Requerimiento del fiscal federal Roberto Salum
Así lo dispuso el juez federal de esa jurisdicción, Aldo Alurralde, en línea con el pedido de la fiscalía. Están acusados de presentar facturas ...
En el juicio intervino el fiscal Martín Suárez Faisal y con la asistencia de la PROCELAC
El Tribunal Oral Federal explicó en la sentencia la modalidad empleada por el titular de la empresa, Mario Rossini, para la captación y ...
Interviene el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC
Son cinco personas que deberán responder como coautoras del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. Se encuentran ...