10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Morón junto a la PROCUNAR y la PROCELAC
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián ...
Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen ...
Interviene Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la PROCELAC
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una ...
Interviene la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias ...
Presentación conjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, la PROCELAC y la DGRADB
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras ...
A raíz del recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
En el marco de la causa conocida como “Lavado total”, los magistrados de la Sala I dieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal de la ...
Investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores
Lo dispuso el Juzgado Federal de Dolores, tras las correspondientes indagatorias. De acuerdo a la pesquisa, los acusados captaban recursos ...
Investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°2
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones alcanza a siete personas integrantes de la organización. Además, se mantuvieron los embargos ...
Intervino la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la DGCRI
El requerido fue detenido en nuestro país, en junio pasado, acusado de integrar “La Banda de los Uruguayos”, dedicada al tráfico de ...
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados ...