20 de abril de 2019
20 de abril de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de ...
Los fundamentos de la sentencia del TOF de Resistencia
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de ...
El pedido fue formulado por la Fiscalía General Nº2 ante el tribunal que lleva adelante el debate
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo ...
Investigación conjunta del MPF con el Departamento de Justicia de Estados Unidos
En la causa se investiga a una organización internacional que importa y comercializa ilegalmente “sustancias controladas” en los Estados Unidos, ...
Delitos contra el orden económico y financiero
La resolución alcanza a su esposa y a dos sociedades comerciales, propiedad de ambos. De acuerdo a la investigación, la pareja utilizaba una "cueva ...
Veredicto del Tribunal Oral Federal de Resistencia
Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF ...
Intervino la Fiscalía Federal de General Roca
El requerimiento alcanza a los principales directivos del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, quienes junto a ...
El pedido fue formulado por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba
Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión ...
Interviene la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta
La sala I de la CFCP dispuso dejar sin efecto la restitución de $120.000 incautado a una ciudadana extranjera luego que se le dictara el ...