20 de abril de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
20 de abril de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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15.04.2019 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal
La información obtenida por el sinceramiento fiscal puede ser utilizada en investigaciones por lavado de activos
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de ...
11.04.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Los fundamentos de la sentencia del TOF de Resistencia
Carbón Blanco: ordenaron el decomiso de autos, inmuebles, campos y cientos de cuentas bancarias
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de ...
3.04.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
El Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera suscribieron dos convenios de colaboración

19.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
El pedido fue formulado por la Fiscalía General Nº2 ante el tribunal que lleva adelante el debate
Solicitaron incorporar seis nuevos imputados en el juicio a Lázaro Báez por lavado de activos
Se trata de integrantes de la financiera “Provalor” y el Banco Lombard Odier, acusados de intervenir en las maniobras por las que el grupo ...
19.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Corrientes: pidieron procesamientos por lavado de activos producto de intermediación financiera no autorizada

13.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Investigación conjunta del MPF con el Departamento de Justicia de Estados Unidos
Desarticularon dos organizaciones internacionales dedicadas a la venta ilegal de drogas y al lavado de activos
En la causa se investiga a una organización internacional que importa y comercializa ilegalmente “sustancias controladas” en los Estados Unidos, ...
12.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Delitos contra el orden económico y financiero
Procesamiento y embargo millonario a un agente bursátil por intermediación financiera no autorizada y lavado
La resolución alcanza a su esposa y a dos sociedades comerciales, propiedad de ambos. De acuerdo a la investigación, la pareja utilizaba una "cueva ...
8.03.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Veredicto del Tribunal Oral Federal de Resistencia
Carbón Blanco: decomisos y condenas de hasta 9 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF ...
28.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino la Fiscalía Federal de General Roca
Río Negro: solicitaron indagar a directivos de un sindicato y una obra social por asociación ilícita y lavado de activos
El requerimiento alcanza a los principales directivos del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, quienes junto a ...
27.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
El pedido fue formulado por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba
Solicitan la elevación a juicio del segundo tramo de la causa de la financiera ilegal "CBI Cordubensis"
Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión ...
25.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la devolución de dinero secuestrado a una imputada por contrabando de divisas
La sala I de la CFCP dispuso dejar sin efecto la restitución de $120.000 incautado a una ciudadana extranjera luego que se le dictara el ...
13.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Procesaron a una familia por lavado de activos procedentes del contrabando de divisas

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