11 de mayo de 2021
11 de mayo de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini
Hay nueve acusados, de los cuales cinco integran la fuerza y uno es abogado de la ANSES. La organización habría funcionado entre el 2013 y 2016 en ...
La fiscal federal Adriana Saccone interpuso un recurso
En el proceso se investiga un entramado de firmas interpuestas en la cadena de comercialización de granos para “blanquear” compras realizadas en ...
Requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini
De acuerdo con la acusación, la organización de ocho personas disfrazaba en contratos de mutuo las transferencias a los titulares de las cuentas y ...
Intervención del fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre
Los acusados están señalados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas ...
Interviene el fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva
Solicitó penas de entre 14 y 15 años para los tres ciudadanos de origen mexicano que se encargaban de todo el manejo de los estupefacientes en el ...
Una investigación del fiscal Dante Vega y la PROCELAC
Hay tres abogados imputados -dos de ellos detenidos y uno prófugo-, seis sobornadores detenidos y otras personas en libertad que están siendo ...
Interviene el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez
El pedido alcanza a otras seis personas. Las maniobras de lavado tendrían como delitos precedentes la comercialización de estupefacientes y una ...
Requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini
El pedido fue formulado en el marco de la investigación denominada “Lavado II”, el segundo proceso judicial que involucra a la legisladora ...
Exposición del fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva
Explicó que el delito se perpetraba mediante la compra de la moneda vitual Bitcoin y desarrolló la prueba que involucra a en la maniobra a una de ...
Exposición del fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva
En una jornada con interrupciones debido a distintos cortes de luz, la fiscalía comenzó con el primer tramo de la exposición de su alegato, ...
Criminalidad económica y vulnerabilidad social
La procuraduría especializada en delitos económicos deriva regularmente a la Dirección General de Acceso a la Justicia los reclamos por abusos ...