21 de septiembre de 2020
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
21 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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15.09.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La cautelar alcanza a inmuebles, vehículos y productos bancarios
San Nicolás: embargaron bienes de la familia Passaglia en una causa por lavado de dinero
Lo dispuso la Cámara Federal de Rosario, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Matías Di Lello en un dictamen realizado junto a la Dirección ...
11.09.2020 en
Atajo
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Criminalidad económica
La procuraduría especializada detectó un comportamiento sistemático de la fintech
Denuncias recibidas en ATAJO y en la PROCELAC se incorporaron al sumario que investiga a Wenance S.A. por infracción a la ley de Defensa del Consumidor y por usura
A una causa en trámite ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, se suman los reclamos formulados ante ATAJO por consumidores en ...
11.09.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini
Resistencia: pidieron la elevación a juicio de 28 acusados en una megacausa por lavado de activos
Entre los imputados hay ex funcionarios del Gobierno de la provincia de Chaco y sus familiares. Para la fiscalía conformaron una organización ...
10.09.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En sintonía con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.
Córdoba: penas de hasta siete años de prisión para empresarios rurales por integrar una asociación ilícita fiscal
La organización comercializaba cereales con documentación falsa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para ...
1.09.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
A cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe
Caso Oldani: continúa la investigación por intermediación financiera y denuncian a una fiscal provincial por encubrimiento
Lo postuló el fiscal federal Walter Rodríguez, en el marco de la pesquisa por ese delito contra el orden económico y financiero, iniciada tras el ...
24.08.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Los beneficiarios de las maniobras habrían utilizado a personas físicas y jurídicas como velo
Mar del Plata: confirman la asociación ilícita tributaria detrás del manejo de una cadena de ropa y un bar
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, que dispuso la realización de una pericia contable para conocer con mayor ...
24.08.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervendrá el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel
Ordenan realizar el juicio a acusados de integrar una asociación ilícita abocada a la evasión
Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, tras recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP. Se les imputa haber ...
12.08.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervención de la Fiscalía General N° 1
Mendoza: juzgan a nueve personas acusadas de integrar una “usina” de facturas apócrifas
Están imputadas de asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación, emitían facturas a pedido utilizando las cuentas de los clientes de ...
30.07.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Lavado de activos: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Báez y penas de hasta 9 años para otros acusados

29.07.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Expusieron el titular de la Fiscalía General N° 2 Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset
La fiscalía continuó con la segunda parte de su alegato en el juicio a Lázaro Báez y otros empresarios
El MPF expuso documentación que señala que los imputados instrumentaron una operación ramificada en diversos países para obstruir el rastreo de ...
24.07.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Ante el Tribunal Oral Federal N° 4
La Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a Lázaro Báez y otros empresarios
El MPF adelantó ayer que sostendrá las acusaciones. Los imputados son juzgados por el lavado de 50 millones de dólares a través de la empresa ...
23.07.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía Federal de San Nicolás, con colaboración de la PROCELAC
Rosario: confirman procesamientos por lavado y embargos millonarios
La investigación alcanza a una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La ...
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