10 de julio de 2020
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
10 de julio de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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7.07.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
En un juicio abreviado, un “pasero” reconoció el pago de coimas al personal aduanero de Paso de los Libres

25.06.2020 en
Covid-19
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Criminalidad económica
Recomendaciones de la PROCELAC para evitar abusos en el otorgamiento y cobro de créditos personales

4.06.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Como lo habían pedido la Fiscalía Federal n°1 de Morón, PROCUNAR y PROCELAC
Envían a juicio a nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes
Lo dispuso el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Es la investigación que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián ...
21.05.2020 en
Cooperación Internacional
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, con colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional
Mendoza: con once detenidos y declaraciones por videoconferencia, avanza una megacausa por millonarios contrabandos de mercadería
De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la ...
23.04.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Interviene el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: piden que vayan a juicio diez miembros de una organización narco internacional acusada de lavar dinero en la compraventa de vehículos
La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién ...
20.04.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR
Rosario: pidieron juicio oral para el presunto organizador de un transporte de casi 500 kilos de marihuana
Los representantes del MPF consideraron a Esteban Lindor Alvarado como el líder de una organización narcorcriminal a la que se le incautó un ...
16.04.2020 en
Covid-19
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Recupero de Activos
Carbón Blanco: el MPF solicitó que el dinero, inmuebles y vehículos decomisados se destinen a hacer frente a la emergencia sanitaria

13.04.2020 en
Covid-19
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Criminalidad económica
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Procuración General
Fue realizado por la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN
Presentan un documento sobre la relevancia jurídica de comportamientos que generen desabastecimiento y alza de precios durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus
Se trata de una herramienta de análisis que repasa la normativa aplicable y la implicancia de las acciones que afecten la disponibilidad de ...
9.03.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervienen la fiscal Gloria André y el fiscal Pablo Turano
Mendoza: solicitan penas de siete años para los responsables de una usina de facturas apócrifas
La fiscalía también solicitó condenas para otros 27 imputados, tras sostener en su alegato que la organización elaboraba y distribuía facturas ...
6.03.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Parte del grupo embistió una camioneta de Gendarmería y protagonizó una persecución
Salta: solicitan juicio oral para una banda acusada por lavado de activos y el transporte de más de 350 kilos de cocaína
A algunos de ellos también se les imputa almacenamiento de drogas, tenencia ilegítima de documentos de identidad y resistencia a la autoridad. El ...
19.02.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Se estima un perjuicio millonario al erario público
Comienza el juicio a empresarios rurales acusados de utilizar a indigentes para evadir impuestos
Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que ...
12.02.2020 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Condenaron a Pérez Corradi a dos años y cuatro meses de prisión por lavado de activos

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