21 de septiembre de 2020
21 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La cautelar alcanza a inmuebles, vehículos y productos bancarios
Lo dispuso la Cámara Federal de Rosario, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Matías Di Lello en un dictamen realizado junto a la Dirección ...
La procuraduría especializada detectó un comportamiento sistemático de la fintech
A una causa en trámite ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, se suman los reclamos formulados ante ATAJO por consumidores en ...
Requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini
Entre los imputados hay ex funcionarios del Gobierno de la provincia de Chaco y sus familiares. Para la fiscalía conformaron una organización ...
En sintonía con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.
La organización comercializaba cereales con documentación falsa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para ...
A cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe
Lo postuló el fiscal federal Walter Rodríguez, en el marco de la pesquisa por ese delito contra el orden económico y financiero, iniciada tras el ...
Los beneficiarios de las maniobras habrían utilizado a personas físicas y jurídicas como velo
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, que dispuso la realización de una pericia contable para conocer con mayor ...
Intervendrá el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel
Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, tras recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP. Se les imputa haber ...
Intervención de la Fiscalía General N° 1
Están imputadas de asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación, emitían facturas a pedido utilizando las cuentas de los clientes de ...
Expusieron el titular de la Fiscalía General N° 2 Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset
El MPF expuso documentación que señala que los imputados instrumentaron una operación ramificada en diversos países para obstruir el rastreo de ...
Ante el Tribunal Oral Federal N° 4
El MPF adelantó ayer que sostendrá las acusaciones. Los imputados son juzgados por el lavado de 50 millones de dólares a través de la empresa ...
Interviene la Fiscalía Federal de San Nicolás, con colaboración de la PROCELAC
La investigación alcanza a una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La ...