19 de octubre de 2018
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
19 de octubre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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5.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Presentación conjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, la PROCELAC y la DGRADB
Corrientes: piden enjuiciar a once personas por lavado de activos
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras ...
3.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
A raíz del recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
Casación ordenó mantener decomisos anticipados y preventivos de 45 autos e inmuebles
En el marco de la causa conocida como “Lavado total”, los magistrados de la Sala I dieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal de la ...
3.10.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores
Procesaron a tres imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada agravada
Lo dispuso el Juzgado Federal de Dolores, tras las correspondientes indagatorias. De acuerdo a la pesquisa, los acusados captaban recursos ...
28.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Procuración General
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Trata
El procurador general de la Nación interino inauguró el IV Encuentro de la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de AIAMP

21.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°2
Mar del Plata: confirman los procesamientos de una banda por comercio de estupefacientes y lavado de activos
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones alcanza a siete personas integrantes de la organización. Además, se mantuvieron los embargos ...
11.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Procuración General
Intervino la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la DGCRI
Se realizó el juicio por la extradición del prófugo uruguayo Rubén Alejandro Rodríguez de Armas
El requerido fue detenido en nuestro país, en junio pasado, acusado de integrar “La Banda de los Uruguayos”, dedicada al tráfico de ...
7.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Confirman los procesamientos de funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados ...
31.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Violencia institucional
Intervino la Fiscalía Federal N°2 de Morón con colaboración de la PROCUVIN y la PROCELAC
Procesaron a funcionarios del SPF y empresarios por corrupción en la compra de alimentos
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien sostuvo que autoridades del SPF y empresarios vinculados a un frigorífico ...
29.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
"Lavado total": piden enjuiciar a 27 personas por lavado de dinero del narcotráfico y tenencia ilegal de armas
A partir del hallazgo de 165 kilos de cocaína en 2013, se abrió una investigación sobre el patrimonio del involucrado y su grupo familiar, que ...
21.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Interviene la Fiscalía Federal de Corrientes con la colaboración de Procelac y la DGRADB
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la restitución de dinero secuestrado en un allanamiento
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló ...
3.08.2018 en
Criminalidad económica
El 8 y 9 de agosto en el salón Nelly Ortíz de la PGN
PROCELAC organiza la cuarta edición de las jornadas internacionales sobre registro de beneficiarios finales de personas jurídicas y corrupción
La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de ...
24.07.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay con la colaboración de la DGRADB
Procesaron a los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, lavado de activos y falsificación de moneda
La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para ...
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