19 de febrero de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
19 de febrero de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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13.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Procesaron a una familia por lavado de activos procedentes del contrabando de divisas

13.02.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
Alegato de la Fiscalía General de Resistencia
Carbón Blanco: el MPF pidió condenas de hasta 18 años por lavado de activos provenientes del narcotráfico
El requerimiento alcanza al círculo íntimo del fallecido abogado Carlos Alberto Salvatore. El mecanismo habría consistido en la constitución de ...
1.02.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Interviene la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, PROCUNAR y PROCELAC
Confirmaron el procesamiento de los integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó la resolución del juez Pablo Yadarola en el marco de la investigación desplegada ...
14.01.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones
Confirmaron el procesamiento de diez integrantes de una organización dedicada al contrabando de cocaína y dólares falsos
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal. La banda ...
11.01.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En línea con el recurso de la Fiscalía N°5 en lo Penal Económico
Ordenan el procesamiento de una empresa por ofrecimiento fraudulento de valores negociables
Así lo dispuso la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al revocar la falta de mérito oportunamente dictada. ...
3.01.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
En línea con el requerimiento de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, la PROCUNAR y PROCELAC
Procesaron con prisión preventiva a los integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce ...
28.12.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Trata
Requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°10
Piden llevar a juicio al hijo de Raúl Martins por lavado de activos
El imputado –quien vive en España- trató de dar apariencia ilícita, a través de diversas operaciones inmobiliarias en el marco de estructuras ...
13.12.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Investigación conjunta de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, PROCUNAR y PROCELAC
Desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España
Fue en el marco de 73 allanamientos realizados simultáneamente en ambos países, donde se detuvo a 35 personas. La investigación, iniciada en 2007, ...
10.12.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación de la Fiscalía Federal N°2
Mar del Plata: procesan a siete personas que integraban una asociación ilícita que cometía usura y extorsión
Se trata de ciudadanos colombianos que operaban en Mar del Plata y Bahía Blanca. Otorgaban préstamos de 3 mil a 130 mil pesos, con altas tasas de ...
4.12.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Morón junto a la PROCUNAR y la PROCELAC
Confirmaron el procesamiento de tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián ...
26.11.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
Mar del Plata: rechazaron las excarcelaciones a integrantes de una banda acusada de extorsión y usura
La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen ...
15.11.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la PROCELAC
Solicitaron enjuiciar a funcionarios de la Aduana por asociación ilícita y contrabando
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una ...
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