05 de diciembre de 2020
05 de diciembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En sintonía con lo solicitado por la fiscal Gloria André
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la ...
Derivaciones del homicidio del empresario Hugo Oldani en una galería del centro de la ciudad
El fiscal Walter Rodríguez identificó cuatro modalidades, que incluyen plazos fijos, cambio de cheques, préstamos, compra venta de moneda ...
Intervino el fiscal general Gustavo Gómez
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazo el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por el juez federal de Santigo ...
Investigación de la fiscala federal Laura Mazzaferri
La denuncia de un empresario que firmó un contrato de mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del ...
Alegato de la fiscal general Gloria André
La Fiscalía General N°1 consideró probado que una asociación ilícita fiscal, liderada por una contadora, emitía facturas a pedido para generar ...
En la causa actúa la fiscal Alejandra Mángano
Se les atribuye haberle compartido información sensible y adelantado medidas de la investigación de multimillonarias estafas y lavado, entre otros ...
Interviene el fiscal general Daniel Adler
Ocho hombres están acusados de conformar una asociación ilícita que cometía el delito de usura, aprovechándose de la necesidad económica de sus ...
Presentación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la PROCELAC
Son seis personas acusadas de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles ...
Recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
La fiscalía le atribuye a la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Chaco haber favorecido a un intendente investigado por lavado de activos. A ...