25 de agosto de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
25 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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22.08.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de Activos
El procurador interino Eduardo Casal y el embajador británico Mark Kent inauguraron el Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos

20.08.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de Activos
El procurador general de la Nación interino recibió al juez londinense Michael Hopmeier, especialista en recupero de activos

20.08.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervienen la Fiscalía Federal N°1 y la PROCELAC
Mar del Plata: se reanudó la investigación sobre casas de cambio por asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada
La causa, que indaga sobre el accionar de tres grupos económicos, llegó hasta la Corte Suprema. La semana pasada se retomaron las indagatorias ...
15.08.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
Recurso interpuesto ante la Cámara Federal de Casación Penal
Dictaminan que el fuero penal económico es competente para intervenir en procesos de extradición
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la ...
6.08.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Bolsafe: procesaron a tres miembros del Banco Galicia por lavado de activos de origen delictivo

29.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
"Fútbol para Todos": tras un trabajo multidisciplinario de DATIP, indagarán a veinte empresarios vinculados a cooperativas y financieras

16.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Absolvieron a todos los acusados por el vaciamiento del Banco Mayo

15.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
El MPF demandó la extinción de dominio de bienes y dinero de una organización narcocriminal que operaba en Perú, España, Italia y Argentina

12.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Tras casi tres años de debate
Se conocerá el próximo martes el veredicto en el juicio por el vaciamiento del Banco Mayo
El fiscal general Fernando Arrigo pidió una pena de siete años para Rubén Beraja por asociación ilícita, estafas contra la administración ...
11.07.2019 en
Criminalidad económica
Datos para evitar ser víctima de estafas
Flor de la Abundancia: Procelac reitera recomendaciones ante posibles nuevas manifestaciones del fenómeno
Frente a las noticias que circularon durante las últimas semanas acerca del resurgimiento de las llamadas “Flor" o "Telar de la Abundancia”, la ...
5.07.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de Activos
El MPF participó de la Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE

1.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La causa había sido remitida al Juzgado de Garantías provincial
Hacen lugar a un recurso del MPF y ordenan que la investigación por lavado de activos sobre el intendente de San Nicolás siga en la justicia federal
Lo resolvió la Cámara Federal de Rosario, que coincidió con el planteo de la Fiscalía Federal de San Nicolás y la Procelac. El tribunal señaló ...
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