19 de febrero de 2019
19 de febrero de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la Fiscalía General de Resistencia
El requerimiento alcanza al círculo íntimo del fallecido abogado Carlos Alberto Salvatore. El mecanismo habría consistido en la constitución de ...
Interviene la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, PROCUNAR y PROCELAC
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó la resolución del juez Pablo Yadarola en el marco de la investigación desplegada ...
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal. La banda ...
En línea con el recurso de la Fiscalía N°5 en lo Penal Económico
Así lo dispuso la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al revocar la falta de mérito oportunamente dictada. ...
En línea con el requerimiento de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, la PROCUNAR y PROCELAC
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce ...
Requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°10
El imputado –quien vive en España- trató de dar apariencia ilícita, a través de diversas operaciones inmobiliarias en el marco de estructuras ...
Investigación conjunta de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, PROCUNAR y PROCELAC
Fue en el marco de 73 allanamientos realizados simultáneamente en ambos países, donde se detuvo a 35 personas. La investigación, iniciada en 2007, ...
Investigación de la Fiscalía Federal N°2
Se trata de ciudadanos colombianos que operaban en Mar del Plata y Bahía Blanca. Otorgaban préstamos de 3 mil a 130 mil pesos, con altas tasas de ...
Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Morón junto a la PROCUNAR y la PROCELAC
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián ...
Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen ...
Interviene Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la PROCELAC
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una ...