19 de junio de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
19 de junio de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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14.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
En línea con el pedido de los fiscales Basso, Iglesias y Villar
Procesaron por lavado de activos a un ciudadano colombiano detenido en los EE.UU. por corrupción y vinculado al “Cártel de Cali”
Se trata del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos. El juez federal de Morón Néstor Barral solicitó su extradición y, al dictar el ...
13.06.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
En sintonía con la pena requerida por la Fiscalía General
Santa Fe: cuatro años de prisión y multa superior a $ 2 millones para un ex policía por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Se trata de Alejandro Daniel Agüero, un ex sargento de la policía provincial que en 2017 había sido condenado a doce años de prisión, tras el ...
12.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba
La Fiscalía solicitó once años de prisión y una multa de más de mil millones de pesos para el presidente de la financiera CBI
El representante del MPF consideró acreditado el rol de Eduardo Rodrigo como jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada ...
27.05.2019 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
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Secuestros Extorsivos
Fiscales y jueces participaron de la “Mesa de trabajo sobre herramientas investigativas y procesales contra el crimen transnacional, terrorismo y crímenes de violencia”

24.05.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La Fiscalía Federal Nº12 realizó el pedido junto a la Procelac y con la colaboración de la DGRADB
Hope Funds: solicitaron enjuiciar a Enrique Blaksley y otros 16 acusados por estafas a 318 víctimas
El MPF solicitó que sean juzgados por asociación ilícita, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta e intermediación financiera no ...
22.05.2019 en
Criminalidad económica
Madaho’s: confirman los procesamientos por lavado de dinero de los dueños del prostíbulo y sus familiares

15.05.2019 en
Ciberdelincuencia
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Criminalidad económica
 ,
Género
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Narcocriminalidad
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Trata
El MPF participó del posgrado “Gestión Estratégica Conjunta en Seguridad” organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación

6.05.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
Representantes del MPF recibieron a una delegación de la Guardia di Finanza

6.05.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Interviene la Fiscalía Federal N°3 de Rosario y la PROCELAC
Procesaron a ocho integrantes de “Los Monos” por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, quien además trabó embargos de entre tres y diez millones de pesos. Los ...
25.04.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Procesaron con prisión preventiva a los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos

15.04.2019 en
Corrupción
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Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal
La información obtenida por el sinceramiento fiscal puede ser utilizada en investigaciones por lavado de activos
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de ...
11.04.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Los fundamentos de la sentencia del TOF de Resistencia
Carbón Blanco: ordenaron el decomiso de autos, inmuebles, campos y cientos de cuentas bancarias
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de ...
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