Gualeguaychú: confirman los procesamientos con prisión preventiva de diez imputados por contrabando de armas, ropa, cigarrillos y otro tipo de mercaderías

12.09.2024 en

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28.08.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervinieron el fiscal Carlos Gonella y la auxiliar fiscal Julieta Moyano Ludueña

Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios

Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. ...

26.08.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Gualeguaychú: diez procesados con prisión preventiva por contrabando de armas, ropa, cigarrillos y otro tipo de mercaderías

22.08.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal general Gabriel González Da Silva

Bahía Blanca: la fiscalía pidió penas de hasta 7 años y medio de prisión por asociación ilícita fiscal para familiares del financista Juan Suris

Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita ...

20.08.2024 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Fallo de la Cámara Federal de esa jurisdicción

Mar del Plata: procesaron al excamarista Ferro por incumplimiento de sus deberes y a tres abogados por tráfico de influencias

El tribunal marplatense cumplió con la manda de la Cámara Federal de Casación, que -a raíz de un recurso del MPF- había anulado un fallo que ...

16.08.2024 en

Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

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Procuración General

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Recupero de activos

Extinción de dominio: subastarán de forma anticipada una Ferrari y dos Chevrolet pertenecientes al Clan Loza

15.08.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Alegato del fiscal general Federico Carniel

Resistencia: pidieron penas de 9 y 5 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y el exsenador Biancalani por evasión fiscal con la emisión de facturas apócrifas

Junto a otros cinco empresarios para quienes la fiscalía requirió entre 4 y 7 años de prisión, fueron acusados de realizar esas maniobras a ...

14.08.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez

Catamarca: a pedido del Ministerio Público Fiscal, revocan la falta de mérito y procesan a nueve personas por asociación ilícita y lavado de activos

En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar ...

8.08.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Mar del Plata: procesan a miembros de una familia dedicada al rubro funebrero por el delito de lavado de activos

4.07.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal Pablo Turano y coadyuvó la PROCELAC

“Era habitual no ingresar las sumas retenidas”: difunden los fundamentos de la condena por apropiación indebida de los aportes previsionales en el caso Austral Construcciones

El empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y otros cinco directivos y profesionales del grupo recibieron penas de hasta 3 años y 6 meses prisión ...

1.07.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Rosario: procesan por asociación ilícita fiscal a cinco acusados de integrar una organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas por importes millonarios

6.06.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos