19 de septiembre de 2018
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
19 de septiembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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11.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Procuración General
Intervino la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la DGCRI
Se realizó el juicio por la extradición del prófugo uruguayo Rubén Alejandro Rodríguez de Armas
El requerido fue detenido en nuestro país, en junio pasado, acusado de integrar “La Banda de los Uruguayos”, dedicada al tráfico de ...
7.09.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Confirman los procesamientos de funcionarios de la Aduana investigados por asociación ilícita
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados ...
31.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Violencia institucional
Intervino la Fiscalía Federal N°2 de Morón con colaboración de la PROCUVIN y la PROCELAC
Procesaron a funcionarios del SPF y empresarios por corrupción en la compra de alimentos
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien sostuvo que autoridades del SPF y empresarios vinculados a un frigorífico ...
29.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
"Lavado total": piden enjuiciar a 27 personas por lavado de dinero del narcotráfico y tenencia ilegal de armas
A partir del hallazgo de 165 kilos de cocaína en 2013, se abrió una investigación sobre el patrimonio del involucrado y su grupo familiar, que ...
21.08.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Interviene la Fiscalía Federal de Corrientes con la colaboración de Procelac y la DGRADB
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la restitución de dinero secuestrado en un allanamiento
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló ...
3.08.2018 en
Criminalidad económica
El 8 y 9 de agosto en el salón Nelly Ortíz de la PGN
PROCELAC organiza la cuarta edición de las jornadas internacionales sobre registro de beneficiarios finales de personas jurídicas y corrupción
La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de ...
24.07.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay con la colaboración de la DGRADB
Procesaron a los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, lavado de activos y falsificación de moneda
La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para ...
25.06.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En el marco de un allanamiento solicitado por la Fiscalía Federal de Corrientes
"Gota a Gota": secuestraron elementos de interés para una causa que investiga a una banda dedicada a microcréditos usurarios
Durante el procedimiento, desarrollado en la localidad correntina de Caá Catí, se confiscaron contratos, 200 mil pesos en efectivo y constancias de ...
21.06.2018 en
Criminalidad económica
Préstamos “Gota a Gota”: los riesgos frente a una nueva modalidad de usura

14.06.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
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Trata
Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de Procelac
Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de ...
14.06.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba
Córdoba: elevaron a juicio un primer tramo de la causa "CBI Cordubensis"
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ...
11.06.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Recupero de Activos
En línea con el requerimiento de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, PROCELAC, PROCUNAR y la DGRADB
Procesaron a tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos ...
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