11 de diciembre de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
11 de diciembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
4.12.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Detuvieron a doce personas acusadas de lavar activos y adulterar combustibles

2.12.2019 en
Criminalidad económica
Procesamientos y embargos de más de $ 16 mil millones a responsables de sociedades y casas de cambio por intermediación financiera no autorizada

27.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
El procurador Casal recibió a una delegación de la Guardia Di Finanza

21.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Comenzó el alegato del MPF en el juicio a Pérez Corradi por lavado de activos

12.11.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Fiscales y jueces del fuero penal económico se reunieron con funcionarios de la AFIP en una Mesa Interinstitucional de Trabajo

3.10.2019 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
El MPF presidió la segunda reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe

19.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
El MPF fue sede de la 5° Conferencia Internacional sobre Beneficiarios Finales

17.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervino el fiscal general en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá
“Gota a gota”: Casación ratificó la investigación a una banda criminal acusada de usura, intermediación financiera y lavado de activos
La sala III hizo lugar a un recurso del MPF y anuló un fallo que había invalidado una serie de procedimientos, prisiones preventivas y embargos ...
12.09.2019 en
Criminalidad económica
Corrientes: procesaron a tres personas acusadas por lavado de activos

10.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
 ,
Trata
El procurador general interino Eduardo Casal recibió a Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

4.09.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
El perjuicio al fisco se estima en más de 222 millones de pesos
Juzgan en Mendoza a 29 personas acusadas de montar una usina de facturas "truchas"
Se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal. De acuerdo a la investigación, la organización -liderada por dos hombres, uno de ellos ...
30.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal n°1 de Morón, Procunar y Procelac
Solicitaron la elevación a juicio de nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes
El pedido alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y al ex jugador ...
Página siguiente »