03 de marzo de 2021
03 de marzo de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal Cristian Rachid formuló el requerimiento de elevación a juicio
La fiscalía federal de San Luis solicitó que 25 personas sean enviadas a juicio, al considerar acreditada la existencia de una estructura ilegal ...
Interviene la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal
También se les imputan los delitos de asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. ...
En línea con el recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el dictado de la falta de mérito de tres hombres acusados de lavar activos para el “Clan Alé” que ...
Opinión del fiscal federal Walter Rodríguez
Habían sido publicadas en un sitio web y un canal de noticias. La investigación se desarrolló tras una presentación de una fiscal provincial, ...
La causa tramita en la justicia federal de Roque Sáenz Peña, Chaco
Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. ...
Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con ...
En línea con lo solicitado en septiembre por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la PROCELAC
Lo resolvió el Juzgado Federal Nº3 de La Plata. La decisión alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, ...
En sintonía con lo solicitado por la fiscal Gloria André
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la ...