18 de agosto de 2019
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
18 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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15.08.2019 en
Criminalidad económica
Recurso interpuesto ante la Cámara Federal de Casación Penal
Dictaminan que el fuero penal económico es competente para intervenir en procesos de extradición
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la ...
6.08.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Bolsafe: procesaron a tres miembros del Banco Galicia por lavado de activos de origen delictivo

29.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
"Fútbol para Todos": tras un trabajo multidisciplinario de DATIP, indagarán a veinte empresarios vinculados a cooperativas y financieras

16.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Absolvieron a todos los acusados por el vaciamiento del Banco Mayo

15.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
El MPF demandó la extinción de dominio de bienes y dinero de una organización narcocriminal que operaba en Perú, España, Italia y Argentina

12.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Tras casi tres años de debate
Se conocerá el próximo martes el veredicto en el juicio por el vaciamiento del Banco Mayo
El fiscal general Fernando Arrigo pidió una pena de siete años para Rubén Beraja por asociación ilícita, estafas contra la administración ...
11.07.2019 en
Criminalidad económica
Datos para evitar ser víctima de estafas
Flor de la Abundancia: Procelac reitera recomendaciones ante posibles nuevas manifestaciones del fenómeno
Frente a las noticias que circularon durante las últimas semanas acerca del resurgimiento de las llamadas “Flor" o "Telar de la Abundancia”, la ...
5.07.2019 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de Activos
El MPF participó de la Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE

1.07.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La causa había sido remitida al Juzgado de Garantías provincial
Hacen lugar a un recurso del MPF y ordenan que la investigación por lavado de activos sobre el intendente de San Nicolás siga en la justicia federal
Lo resolvió la Cámara Federal de Rosario, que coincidió con el planteo de la Fiscalía Federal de San Nicolás y la Procelac. El tribunal señaló ...
27.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba
CBI: condenas de hasta siete años de prisión por intermediación financiera no autorizada
Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 ...
24.06.2019 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En el juicio participó la Fiscalía General ante el TOF de esa provincia
Corrientes: trece años de prisión para un ex policía acusado de lavado de activos
El ex agente junto, a un coimputado, lideraba una organización que daba carácter lícito a dinero proveniente del narcotráfico a través de ...
14.06.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
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Narcocriminalidad
En línea con el pedido de los fiscales Basso, Iglesias y Villar
Procesaron por lavado de activos a un ciudadano colombiano detenido en los EE.UU. por corrupción y vinculado al “Cártel de Cali”
Se trata del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos. El juez federal de Morón Néstor Barral solicitó su extradición y, al dictar el ...
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