Salta: comenzó el juicio a tres integrantes de la denominada “banda de contadores” por asociación ilícita tributaria

13.03.2025 en

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Interviene el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Transición de la Unidad Fiscal

El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a ...

21.02.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Santa Fe: aceptan a la UIF como querellante en la causa de la “cueva” financiera desbaratada en un condominio del puerto

19.02.2025 en

Criminalidad económica

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Procuración General

El procurador Eduardo Casal le envió un oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona

La Procuración General propuso al Poder Ejecutivo que impulse una reforma legislativa para actualizar los montos del contrabando menor

Sobre la base de una presentación de fiscales federales del NEA y con sustento en un estudio encomendado a la PROCELAC, el procurador expuso ...

27.12.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal general Daniel Adler

Mar del Plata: confirman el decomiso anticipado de criptoactivos a un hombre procesado por lavado de dinero proveniente de la administración de juegos online clandestinos

La Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces citaron jurisprudencia de la Corte ...

27.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

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SIFRAI

Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico

Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica ...

26.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

En el debate intervino el fiscal general Federico Carniel

Resistencia: condenaron a un miembro del clan Sosa a 7 años de prisión por lavado de activos

Para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Lucas Matías Sosa era uno de los engranajes principales de esta organización ...

20.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Intervinieron el fiscal general Marcelo Agüero Vera, la auxiliar fiscal Jesica Pereyra, la PROCUNAR y la PROCELAC

Condenan a Carlos Atachahua a 9 años de prisión como jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico

Los condenados lograron convertir la suma de, por lo menos, nueve millones de dólares del tráfico ilícito de estupefacientes en activos de ...

19.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Intervinieron el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione

La Plata: en el “caso SOEME” dictaron penas de 3 a 6 años de prisión, impusieron multas millonarias y ordenaron el decomiso de bienes muebles, inmuebles y acciones

El tribunal dictó condenas por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta para ocho de los principales colaboradores de ...

6.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

A partir de un recurso de la fiscal Adriana Saccone, mantenido por el fiscal general Fernando Arrigo

Rosario: elevan de u$s4 millones a u$s186 millones la multa a una exportadora condenada por omitir el ingreso y liquidación de dólares

La Cámara Federal de esa ciudad hizo lugar al recurso del MPF, que había considerado “irrazonable” e “irrisoria” la multa de 4 millones de ...

4.12.2024 en

Criminalidad económica

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Salta: relevan dos fincas decomisadas al “Clan Castedo”

3.12.2024 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

El máximo tribunal penal rechazó todos los recursos contra la sentencia

Caso Antonini Wilson: la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a Uberti y al personal aduanero, y mantuvo la absolución de De Vido

Ratificó el fallo en el que se condenó al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales como responsable del delito de contrabando ...

2.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

En línea con un recurso de los fiscales generales Carlos Schaefer y Raúl Plee

Corrientes: Casación revirtió la nulidad de un operativo y ordenó que sigan investigando a un empresario y otro imputado por tenencia de estupefacientes y lavado de dinero

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado un procedimiento donde se secuestraron drogas y dinero porque la requisa se hizo sin ...